PEGASUS HAVA NAKLİYATI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılına Ait Olağan Genel Konsey Toplantısı İçin Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2023 kar/zararının kullanımına ait gündem hususuna istinaden kara ait hak kullanım seçeneği işaretlenmiştir.
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 01.03.2024
Genel Heyet Tarihi 28.03.2024
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 – Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususu uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Şura onayına sunulması
3 – 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmeleri
5 – 2023 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi
8 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı hususları kapsamında Şirketle süreç yapma ve Şirketle rekabet etme mevzularında müsaade verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 – 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi kararları uyarınca 2023 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal İdare Unsuru kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü bireyler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 – Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 PGSUS 28.03.2024 Olağan Genel Şura Toplantı Daveti ve Gündem.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 PGSUS 28.03.2024 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 PGSUS 28.03.2024 Genel Konsey Vekaletname Örneği.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 PGSUS 28.03.2024 General Assembly Proxy Form.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf – İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf – İç Yönerge
EK: 7 PGSUS 28.03.2024 Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 PGSUS 28.03.2024 General Assembly Information Document.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Heyet Toplantısı 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Konsey İç Yönerge metni ekte yer almakta olup, Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255142
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/pegasus-hava-tas/kap-haberi/333609
