YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. – Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap periyoduna ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,

5 – 2023 yılı hesap devrine ait Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap devri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,

7 – Vazife mühletleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin tespiti.

8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,

10 – İdare Heyeti’nin 2023 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 – Şirketimiz tarafından 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri mucibince, Şirketimizin toplumsal yardım maksadıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılı hesap periyodu bağımsız kontrol şirketi seçiminin karara bağlanması.

14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Unsurları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,

15 – Şirketimizin Alakalı Taraf Süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.

16 – .Şirketin Bağış ve Yardım Siyasetinin aktüel formunun genel konseyin onayına sunulması.

17 – .Dilekler ve kapanış.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 25.04.2023 tarihinde aşağıda yer alan gündem unsurunu görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler sonucunda;

1- Şirketimizin 2023 yılı hesap devrine ait Olağan Genel Şura Toplantısının 31.05.2024 Cuma günü saat 13.30’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem unsurları ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Heyet toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri yeterince, Genel Şura toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.