TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Bilgilendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 04.04.2024
Genel Şura Tarihi 02.05.2024
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Conference Hall, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması.
4 – 2023 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
6 – T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 4. ve 6. hususlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7 – 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap periyoduna ait genel konsey toplantısı tarihinde bitecek periyot içinde yapılacak bağışların hududunun tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 – Yönetim Kurulu üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Heyetin onayına sunulması ilgili mevzuat kararları uyarınca istifa yahut sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı mucibince 2024 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11 – 2023 faaliyet yılına ait 2023 mali yılı net devir karından kar hissesi dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1. sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal İdare Prensibi kapsamına giren süreçler konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
13 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Davet Duyurusu-invitation.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın, 2 Mayıs 2024 günü saat 10.30’da “Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul” adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki halde tespit edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268984
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/turkcell-iletisi/kap-haberi/336387
