QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca yaplan bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 28.02.2024
Genel Heyet Tarihi 29.03.2024
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Konsey Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması,
3 – 2023 yılı Denetçi Raporu’nun okunması sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması,
4 – 2023 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar ziyan hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 – 2023 yılı bilançosuna nazaran tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
7 – Yönetim kurulu üye adedinin ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine nazaran seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
10 – 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst hududu hakkında karar alınması,
11 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli müsaadelerin verilmesi,
12 – 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekindeki “Kurumsal İdare İlkelerinin” 1.3.6. numaralı unsuru kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi,
13 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Duyurusu.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı_29 03 2024.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi’nce üstte yazılı gündem unsurlarını görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Şurası’nın Olağan olarak 29.03.2024 Cuma günü, saat 11:00’de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258942
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/qnb-finans-fin-k/kap-haberi/334332
