OYAK YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
–
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
–
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
–
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120173 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129876
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
–
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
–
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
http://www.oyakyatirimortakligi.com/kurumsalyonetim/ sirketbagisyardimpolitikasi
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/375387
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
26
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
İştirak ile ilgili rastgele bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
57.50 Adet A.Grubu Pay -OYAK Yatırım Menkul Pahalar A.Ş- %86.41
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 47,36
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http://www.oyakyatirimortakligi.com/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi
İdare heyetinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni
–
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Şura Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
31/03/2023 0 % 47,34 % 0 % 47,34 http://www.oyakyatirimortakligi.com/yatirimciiliskileri/ genelkurultoplantilari http://www.oyakyatirimortakligi.com/yatirimciiliskileri/ genelkurultoplantilari – 172 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129876
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
–
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Kurumsal Yönetim
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
7
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 67 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
–
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Lideri (Adına Hareket Eden Kişi: İbrahim Emrah SİLAV) – OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı (Adına Hareket Eden Kişi: Erol ERGÖNEN)- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Gökhan EROĞLU) Yetki Formu : Şirket kaşesi altına ortaklaşa atacakları imza ile temsil edilir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
12
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
8
Yönetim kurulu liderinin adı
OYAK Portföy İdaresi A.Ş. ismine hareket eden gerçek kişi temsilci İbrahim Emrah SİLAV
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murat NERMİN
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
–
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
–
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
OYAK Portföy İdaresi A.Ş. İsmine Hareket Eden Kişi İbrahim Emrah SİLAV İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic.A.Ş. İsmine Hareket Eden Kişi Erol ERGÖNEN İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. İsmine Hareket Eden Kişi Gökhan EROĞLU İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Alaaddin VAROL İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/04/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118750 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Bekir Yener YILDIRIM İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/12/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118750 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http://www.oyakyatirimortakligi.com.tr/kurumsal-yonetim/tazminat-politikasi
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
–
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yatırımcı İlgileri Uzmanı
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
iletisim@oyakyatirimortakligi.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışanların temsil edildiği idare organları
–
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
–
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
–
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Kurumsal İdare / Şirket Etik Kuralları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
–
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal İdare / Şirket Etik Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
–
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan önlemler
Kurumsal İdare / Şirket Etik Kuralları
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
*Yatırımcı İlgileri *Kurumsal İdare *Finansal Bilgiler *Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1456-oyak-yatirim-ortakligi-a-s
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilzce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
3,4
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
5
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
6
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
15
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
9
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
16
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
16
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
16
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
9
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
–
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal Yönetim
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
–
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
5
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/230437
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) BEKİR YENER YILDIRIM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) ALAADDİN VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) ALAADDİN VAROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) BEKİR YENER YILDIRIM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) NAİM KUVVETLİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) ALAADDİN VAROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) BEKİR YENER YILDIRIM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) NAİM KUVVETLİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) ALAADDİN VAROL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) BEKİR YENER YILDIRIM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) NAİM GÜÇLÜ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) BEKİR YENER YILDIRIM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) ALAADDİN VAROL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş “Adına Hareket Eden Kişi” GÖKHAN EROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253225
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/oyak-yatirim-ort/kap-haberi/333234
