KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3 – 2023 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,

4 – 2023 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi,

6 – 2023 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

7 – Yönetim kurulu üyelerinin fiyat ve huzur hakkı üzere her türlü mali haklarının Şirket’in Fiyatlandırma Siyaseti çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçilmesine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince; Şirket’in ve bağlı iştiraklerinin 2023 yılında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,

10 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hududun belirlenmesi,

11 – Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6 numaralı prensibi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,

12 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,

13 – Dilek ve görüşler, kapanış.

Yönetim Şurası’nın 03 Mayıs 2024 tarihli kararı ile, Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı gündeminin üstteki biçimiyle belirlenmesine ve Şirketimiz ortaklarının 27.05.2024 günü, saat 10.30’da Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde bu gündem unsurlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 2023 Mali Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’na davet edilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimiz 2023 Mali Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda görüşülecek hususlar ile ilgili olarak gündem unsurları ve vekalet formunu içeren 2023 Olağan Genel Heyet Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.