HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.03.2024
Genel Şura Tarihi 26.04.2024
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2024
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve hürmet duruşu
2 – Genel heyet toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2023 yılı hesap dönemi “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun” okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
4 – 2023 yılı hesap periyodu “Bağımsız Kontrol Raporunun” özetinin okunması
5 – 2023 yılı hesap devrine ait 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Ziyan hesaplarının farklı başka okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 – 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 – 2023 yılı hesap devri kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması
8 – İlgili mevzuat kararları uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyinin bağımsız dış kontrol kuruluşunun seçilmesine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – Üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait bilgi verilmesi
13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap devri bağış sonunun karara bağlanması
14 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Davet Yazısı.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 2023 General Assembly Invitation Letter.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 2023 Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2023 General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Gündem unsurlarını ve Vekaletname Formu’nu içeren 2023 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı İlanı ve Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264599
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/hektas/kap-haberi/335742
