GARANTİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130185
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel konsey dokümanlarından toplantı ilanı Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak sunulmamıştır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu cinsten bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) 9’uncu hususun 7’inci fıkrası uyarınca yatırım iştirakleri için bu unsur kararları uygulanmaz.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) 10’uncu hususun 4’üncü fıkrası uyarınca yatırım iştirakleri için bu husus kararları uygulanmaz.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Ana sayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal İdare Siyasetler Bağış ve Yardımlara Ait Politika
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142835
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Temel kontrat 25’inci madde
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
28.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel heyet toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Lideri ve Genel Müdürü, 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Yöneticisi, Kontrol Müdürü, Avukatı, Portföy Yönetim Şirketinden Portföy Yöneticisi, Aracı Kurum Temsilcisi, Bağımsız Kontrol Şirketinden bir yetkili hazır bulunmuşlardır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) kümesi nama yazılı hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına sahiptir. 28.04.2023 tarihinde yapılan genel şura toplantısında hazır bulunanlar listesinde imtiyazlı hisse sahibi Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin hisse sayısı 113.912,518 adet, oy hakkı oranı %99,97’dir.
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 3,61
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal İdare Siyasetler Kar Dağıtım Politikası
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem hususuna ait tutanak metni
İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasına ait bir teklifi olmamıştır.
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Genel Şura Toplantıları
Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
28/04/2023 0 % 3,61 % 0 % 3,61 Ana sayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimGenel KurulGenel Şura Tutanakları2022 Yöneltilen rastgele bir soru mevcut değildir. Alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf bulunmamaktadır. 56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130185
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kontrol komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ İdare Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kontrol Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal idare komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ İdare Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal İdare Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Aday gösterme komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ İdare Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Aday Gösterme Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Riskin erken saptanması komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ İdare Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Farklı bir fiyat komitesi mevcut değildir. Bu vazifesi kurumsal idare komitesi yerine getirmektedir. Buna ait bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ İdare Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal İdare Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun 5. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Ana Sayfaİnsan Kaynakları Fiyatlandırma Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Kelam konusu bilgiler 2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 5 5
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 100 % 100 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 100 6 6
Başka (Other) Operasyonel Risk ve İç Denetim Komitesi % 67 % 0 4 4
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
21.12.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Konseyimizin 17.05.2022 tarih ve 2022-08 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Lideri Dündar Dayı ile birlikte Yönetim Kurulu Lider Vekili Sadık Tıltak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Erhan Tunçay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ekin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Altıncı rastgele birinin şirket kaşe yahut unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta en geniş halde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
8
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler / (e) Şirketin İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve İdare Konseyinin Bu Mevzudaki Görüşleri başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu liderinin adı
Dündar Dayı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Dündar Dayı
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210640
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090064
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Ana Sayfa Yatırımcı Bağlantıları Kurumsal İdare PolitikalarKadın Üye Politikası
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan üye sayısı 0- Bayan üye oranı %0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Dündar Dayı İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Sadık Tıltak İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/07/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kadir Erhan Tuncay İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/07/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Selami Ekin İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/08/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Aşkın Altıncı İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/05/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana Sayfaİnsan KaynaklarıPersonel Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
İç Kontrol Direktörü
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
e-posta: gymk_etikbildirim@garanti.com.tr, Telefon: 0212.384 1025
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
İdare konseyinin 21.12.2012 tarihli ve 269 sayılı kararı ile kilit yönetici durumları için İşçi Yedekleme Planlaması kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Ana Sayfaİnsan Kaynakları
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimEtik Prensip ve Kurallar / 2. Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimEtik Unsur ve Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimEtik Unsur ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Yolsuzlukla gayret için alınan tedbirlere Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimEtik Unsur ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız / 4.3. Yolsuzlukla Uğraş Siyaseti başlığı altında yer verilmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımlar: -Ana Sayfa Yatırımcı İlişkileriKurumsal İdare -Ana Sayfa Yatırımcı İlişkileriOperasyonel Finansal Datalar -Ana SayfaSıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimSermaye ve Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
1.Genel Bilgiler / (f)Yönetim Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu, İdare Şurasının Faaliyet Temelleri ile Yapısı Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
1.Genel Bilgiler / (f)Yönetim Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
1.Genel Bilgiler / (f)Yönetim Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı İle İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Temelleri İle Yapısı Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere Ait Kıymetli Gelişmeler / (n) Şirket Faaliyetlerini Kıymetli Bir Biçimde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler / (i) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Muhtemel Sonuçları Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere Ait Kıymetli Gelişmeler / (o) Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Üzere Hususlarda Hizmet Aldığı Kurumlarla Ortasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Önlemler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler / (p) %5’i Aşan Karşılıklı İştiraklere Ait Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
7. Başka Konular / (b) İşçi ve Personel Hareketleri, Toplu Mukavele Uygulamaları, İşçi ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler ile İşçinin Mesleksel Eğitimine Ait Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
14
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 92,86
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKurumsal YönetimYönetim Kurulu İç Yönerge
Üyelerin şirket dışında öteki misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Kelam konusu bilgiler 1. Genel Bilgiler / (f) İdare Organı, Üst Seviye Yöneticiler ve İşçi Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209982 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/525952
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Sadık Tıltak,Kadir Erhan Tunçay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Selami Ekin,Aşkın Altıncı,Hasan Hüsnü Güzelöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Kadir Erhan Tuncay,Sadık Tıltak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Başka (Other) Operasyonel Risk ve İç Denetim Komitesi Dündar Dayı,İdil Çebi,Nagehan Avcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266059
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/garanti-yatrim/kap-haberi/336090
