BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirketimizce, genel şura toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans yahut toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160823
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır. Şirket duyuruları sırf Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı yahut yapılmış rastgele bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121781
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121781
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Alakaları / Kurumsal İdare /Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Unsur 15
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2023 yılında 2022 yılı için yapılan Genel Heyet toplantısına hisse sahipleri dışında iştirak olmamıştır. Fakat menfaat sahiplerinin Genel Kurul’a iştiraki ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 74,62
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Münasebetleri / Kurumsal İdare / Kar Dağıtım Politikası
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
2022 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket İdare Heyetinin teklifi okundu. Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.05.2023 tarihli ve 699 sayılı kararda da belirtildiği üzere, sermaye piyasası mevzuatına nazaran hesaplanan 2022 yılı Net Periyot Ziyanının 769.715.184 (yedi yüz altmış dokuz milyon yedi yüz on beş bin yüz seksen dört) Türk Lirası olması ve 2022 yılı faaliyetlerinin ziyanla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul’un onayına sunuldu. İdare Konseyinin Kar dağıtılmaması teklifi 10.000.000 olumsuz oya karşılık 29.849.806.452,5 olumlu oy alarak oybirliği ile kabul edildi.
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160823
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı
07/06/2023 0 % 74,65 % 0,026 % 74,624 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağan Genel Konsey Tutanakları – Husus 3 38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160823
22/11/2023 0 % 74,624 % 0 % 74,624 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar/Olağanüstü Genel Konsey Tutanakları – – 38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242260
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Yatırımcı Alakaları / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağı, Şirketimiz Ana Kontratının 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Kısım III Menfaat Sahipleri / Unsur 17
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu Kısım III Menfaat Sahipleri / Unsur 17
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu Kısım III Menfaat Sahipleri / Husus 17
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu Kısım III Menfaat Sahipleri / Unsur 17
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
www.batisoke.com.tr / Yatırımcı Münasebetleri / Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal İdare Komitesi / Fiyat Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu / B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Fiyat, Prim, İkramiye, Kâr Hissesi Üzere Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 5 5
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 100 % 33 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 100 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
İdare şurasının performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Genel Heyet toplantısı sonrası, vazife dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sabit Aydın – Yönetim Kurulu Lideri, Gülant CANDAŞ – Yönetim Kurulu Lider Vekili, Ömer Çağdaş SELVİ- Yönetim Kurulu Vazifeli Üyesi
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
3
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Yatırımcı Münasebetleri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler / İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri / Husus 2 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / Madde 18
Yönetim kurulu liderinin adı
Sabit AYDIN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Şirketimizin İcra Kurulu Lideri bulunmamaktadır. Şirketin Murahhas Aza vazifesinde Sn. Gülant CANDAŞ bulunmaktadır.
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyanlara ait yönetici sorumluluk sigortası yoktur. Fakat mevzuat gereği mecburilik bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan üye sayısı birdir.Oran %14 ‘tür.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
SABİT AYDIN İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
GÜLANT CANDAŞ İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ERDOĞAN GÖĞEN İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/08/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/07/2020 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/07/2020 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
UFUK BALA YÜCEL İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/10/2022 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Bağlantıları / Kurumsal İdare / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
3
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Sendika.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Şirket ve piyasa şartları dışında, İdare Şurasının belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/İnsan Kaynakları Politikası
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı Bağları / Kurumsal İdare / İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
İş kazaları ile ilgili şirket aleyhine katılaşan dava yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Alakaları / Kurumsal İdare / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Etraf / Etraf Faaliyetlerimiz / Atık İdaresi / Karbon Ayak İzi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Batısöke Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batısöke’yi zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel dal fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması yahut verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir süreç, rastgele bir departmanda başlayıp tekrar tıpkı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Münasebetiyle departmanlar ortası gerçekleşen iş ve süreçlerde, devamlı bir birini denetim eden iç denetim düzeneği oluşturulmuştur.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Münasebetleri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı Bağlantıları / Şirket Bilgileri / Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı İlgileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Husus 15
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı İlgileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Husus 17
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı İlgileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / İdare Konseyinin Periyot İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Durumu / Husus 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Kısım III Menfaat Sahipleri / Husus 17
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı Bağları / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / G- Başka Konular / Şirket Faaliyetlerini Kıymetli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Husus 1
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı Alakaları / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Dipnotlar / Dava Karşılıkları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında rastgele bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı Bağları / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları / 2023 Aralık Ayı Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / İşçi ve Personel Hareketleri ve Toplu Kontrat Uygulamaları ve İşçi ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler / Unsur 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim Kurulu, 2023 yılı içinde 19 defa toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 97
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Bağlantıları / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağı, Şirketimiz Ana Mukavelesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yasal mevzuat gereği yahut Şirket Ana Mukavelesinde rastgele bir sınırlama bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu Kısım III Menfaat Sahipleri / Unsur 17
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – ERDOĞAN GÖĞEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – ONUR BAYRAM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – ŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – MUSTAFA TEOMAN GÜRGAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – UFUK BALA YÜCEL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267881
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/batisoke/kap-haberi/336276
