BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması.

4 – 2023 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri.

6 – Kar dağıtımı hakkında karar alınması

7 – Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) kararları uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki nakdî olmayan varlık ve kaynakların enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL ( 8.850.638,68 TL fiyatındaki 2023 t.yılı devir net karı hariç) fiyatındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Ziyanının , özsermaye hesaplarına ait olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark meblağlarından mahsup edilerek kapatılması

8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesi.

10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Hususu ile Şirket Ana Kontratının 14. Unsuru yeterince, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi

11 – 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi.

12 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket’in 2023 yılında üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.

13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi 1.3.6 sayılı unsuru gereği; İdare denetimini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapması ya da tıpkı tür ticari işlerle uğraşan bir öbür şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi.

14 – Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları yahut bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları gereği müsaade verilmesi.

15 – Kapanış.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, 04 Haziran 2024 tarihinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde , saat 10.30’da yapılacaktır.