ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel konseyde özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130221
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Unsur 1.3.9 kapsamında bir süreç bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili hususta kapsamında süreç gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçler, husus 10’da düzenlenen hudutların altında kalmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Alakaları / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017442
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur bulunmamaktadır.
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Konsey toplantısına MKK’dan alınan hisse sahipleri listesinde bulunup Şirket’e başvuran hisse sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Kontrol Kuruluşu Yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket’in Genel Şura hazırlıklarını yapan Yatırımcı Bağlantıları Kısmı katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 18,53
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Alakaları / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
Kar hissesi dağıtılmıştır.
İdare şurasının genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar hissesi dağıtılmıştır.
Bildirim İçeriği
Genel Şura Toplantıları
Genel Şura Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
25/04/2023 0 % 63,67 % 18,53 % 45,14 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Toplantı Tutanakları Yoktur Bağlantılı taraflarla ilgili unsur bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140860
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Komitesi Çalışma Asılları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kontrol komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal İdare Komitesi Çalışma Asılları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kurumsal idare komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı unsurunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Farklı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu misyonu kurumsal idare komitesi yerine getirmektedir. Buna ait bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal İdare Komitesi Çalışma Temelleri altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal idare komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Asılları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise riskin erken saptanması komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı unsurunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Farklı bir fiyat komitesi mevcut değildir. Bu vazifesi kurumsal idare komitesi yerine getirmektedir. Buna ait bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal İdare Komitesi Çalışma Temelleri başlığı altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal idare komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı unsurunda yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Genel Müdür’ün Bildirisi ve Ulusal’ın En önemli Finansal Göstergeleri başlıkları altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Öbür Hususlar – Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Fiyatlar ile Sağlanan Tüm Menfaatler başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 7
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 20 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 33 6 6
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 0 % 0 2 2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yetki zamanı yapılmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Öteki Konular – İç Denetim, İç Kontrol Ve Risk İdare Sistemlerinin İşleyişlerinin Kıymetlendirilmesi başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu liderinin adı
Kurt Korkut Jolker
İcra başkanı / genel müdürün adı
Izak Koenka
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148226
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
3 ve %37,5
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Kurt Korkut Jolker İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/09/2001 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İzak Koenka İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/09/2001 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Erdal Henri Frayman İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/10/2017 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kevin Nord Clowe İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
John Leone İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Nilgün Hasret Abalı İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/04/2023 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Dilek Duman İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/02/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Ayşe Botan Berker İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/03/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyaseti yer almamaktadır. Çalışanın tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile tanımlanmış olup kıdem, ihbar tazminatları üzere hakların uygulanmasında yasal koşullar temel alınır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
Çalışanlar, Şirket?in mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçlerinin oluşması durumunda etik@ulusalfaktoring.com e-mail adresine gerekli bildirimi yapabilmektedirler.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare kurulunun rolü
Yönetim Kurulu kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde teklif ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Kurumsal internet sitesinde yer almamakla birlikte misyon tariflerinde her bir vazife için işçi alım ölçütleri tanımlanmıştır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Yatırımcı Bağları / Kurumsal Yönetim/ Etik Prensipler içerisinde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlgileri / Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Yoktur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Ulusal Faktoring’in Etik Kurallar dokumanında yer alan “Rüşvet ve Yolsuzluk politikası” tüm işçiye işe girişte imzalatılmaktadır. İmzalatılan dokuman bu mevzuda en temelde aşağıda yer alan politikayı kapsamaktadır. “Ulusal siyaseti, en üst seviye mahallî ve memleketler arası yasal ve etik standartların izlenmesi ile dürüst ve etik bir formda işlerini yürütmektir. Ulusal rüşvet, yolsuzluk ve etik yahut yasal olmayan davranışlara karşı, sıfır tolerans siyaseti izlemektedir ve Ulusal operasyonları sırasında, işlerini ve alakalarını profesyonel, adil ve dürüst bir halde davranarak, düzenleme prensibine sıkıca bağlıdır.”
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Bağlantıları / Şirket Bilgileri – Finansal Bilgiler – Faaliyet Raporları – Derecelendirme Raporları – Bono ve Tahvil İhraçları – Özel Durum Açıklamaları – Kurumsal İdare – Genel Heyet – Halka Arz – Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlgileri / Şirket Bilgileri / Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut bölüm adı
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri misyonlar 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu unsurunda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut bölüm adı
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilgiler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut bölüm adı
Yönetim Kurulu devir içerisinde %83 iştirakle 53 adet toplantı yapmış olup 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Asılları hususunda belirtilmektedir.
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Başka Konular – Faktoring Mevzuatına Ait Düzenlemeler başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Başka Konular – Ulusal Faktoring A.Ş. Aleyhine Açılan Davalar başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Öteki Konular – Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Üzere Bahislerde Hizmet Aldığı Kurumlarla Ortasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Önlemler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sermayeye direkt iştirak oranının % 5’i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda İnsan Kaynakları Siyasetleri ve Öbür Konular – 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar – Toplumsal Sorumluluk Projeleri başlıkları altında yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
53
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 83
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
10 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri/Ulusal Faktoring A.Ş. Temel Sözleşmesi
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilgiler 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal İdare başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı unsurunda yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016278
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ayşe Botan Berker Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Dilek Duman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Dilek Duman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Nilgün Hasret Abalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Erdal Henri Frayman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ebgü Senem Demirkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Seda İtina Uçkaç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Botan Berker Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nilgün Hasret Abalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serkan Özer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Öteki (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İzak Koenka Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öteki (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Berna Betül Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ayşe Ergün Erkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Serkan Özer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249352
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ulusal-faktoring/kap-haberi/332416
