reklam

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Heyet Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 04.03.2024
Genel Konsey Tarihi 26.03.2024
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri
1 – Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Şirketimizin 2023 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,
3 – 2023 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
4 – Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin başka ayrı ibra edilmeleri,
5 – 2023 yılı karının dağıtım biçimi ve tarihi hakkında karar alınması,
6 – İdare Şurası’na 2024 yılında kar hissesi avansı dağıtımı için yetki verilmesi,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fiyatlarının saptanması,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10 – Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst hududunun belirlenmesi,
11 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen hisse geri alım süreçlerine ait olarak, hisse geri alımının maksadı, kullanılan kaynak ile geri alım süreçlerinin özetinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12 – Üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesi,
14 – SPK Kurumsal İdare Prensipleri 1.3.6 no.lu unsur kapsamına giren hususlar hakkında bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

reklam

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet ilanı.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Şura bilgilendirme dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 General Assembly Announcement.pdf – İlan Metni
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri mucibince 26 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Şura toplantısında görüşülecek mevzular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporlar, ekli evrak ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıyeten Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/turk-sise-cam/kap-haberi/333458

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!