TETAMAT BESİN YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
–
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
–
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
–
1.3. Genel Kurul
Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188838
Genel heyet toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
–
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yıl içerisinde bu türlü bir süreç olmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250871
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
https://www.tetamat-gida.com/yatirimci-iliskileri
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965239
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Md. 15
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2022 genel konsey toplantısı hazır bulunanlar listesine KAP linkinden ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195499
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
A Kümesi hisselerde imtiyaz bulunmaktadır. Genel kurulda yönetim kurulu üye seçiminde her bir A kümesi hissenin 15 adet oyu vardır.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 40,62
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.tetamat-gida.com/yatirimci-iliskileri
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni
Şirketin 23.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile, 2022 yılında periyot ziyanı olması sebebi ile, 2022 olağan genel konsey toplantısında kar dağıtımı yapılmaması kararı alınmıştır.
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195499
Bildirim İçeriği
Genel Şura Toplantıları
Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
15/09/2023 0 % 55,7 % 0 % 55,7 Yatırımcı Bağları Soru Yöneltilmemiştir. – 3 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188838
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu/Md 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu/Md 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu/Md 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu/Md 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu/Md 5.3
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
–
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
https://www.tetamat-gida.com/yatirimci-iliskileri
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Hukuki Açıklamalar/Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Faydalar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 66 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
31.12.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
9.02.2024 tarihinde tescil edilen 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden ile Sayın Enver Çevik 1 yıllığına idare heyeti lideri, sayın Mehmet Ali Ergin 1 yıllığına yönetim kurulu lideri olarak atanmıştır. Sayın Kemal Akkaya ise İdare Şurası Lider Vekili olarak atanmıştır. , Sayın Enver Çevik ve Kemal Akkaya’nın şirketi münferit olarak temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Sayfa 11
Yönetim kurulu liderinin adı
Enver Çevik
İcra başkanı / genel müdürün adı
–
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bayan üye bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
ENVER ÇEVİK İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2024 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
KEMAL AKKAYA İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2024 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
GÖKAY YILMAZ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/02/2024 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ABDURRAHMAN ALP BEYAZ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/09/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188838 Değerlendirildi (Considered) Evet (Yes) Evet (Yes)
OSMAN DERELİ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/02/2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188838 Değerlendirildi (Considered) Evet (Yes) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Ahmet N. Dinç
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
05497746659
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışanların temsil edildiği idare organları
–
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Şirketin tarafından idare takımları ile birlikte hazırlanan halefiyet (yedekleme) planları Üst İdarenin görüş ve onayları doğrultusunda uygulamaya konulmaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
–
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
–
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
–
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan önlemler
–
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
–
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
https://www.tetamat-gida.com/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.tetamat-gida.com/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Md.5.1
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Md.5.3
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Md.5.2
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Faaliyet Raporu / Tüzel Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Faaliyet Raporu/Diğer Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Faaliyet Raporu / Türel Açıklamalar
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirketimiz sermayesi ile ilgili karşılıklı iştirak ilgisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
–
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 75
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
5
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Temel Mukavele md. 10
Üyelerin şirket dışında diğer vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
–
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
2023 Yılı Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu/Md.5.3
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Abdurrahman Alp BEYAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Osman DERELİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman DERELİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Abdurrahman Alp BEYAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet DİNÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Abdurrahman Alp BEYAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman DERELİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250873
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/tetamat-gida-yat/kap-haberi/332805
