QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118091
Genel şura toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
1.3.9 kapsamında belirtilen nitelikte süreç bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı ilişkileri/Genel kurullar/2022 Olağan Genel Kurul
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130230
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen husus numarası
Anasözleşme içerisinde 13.14.15. ve 16.madde
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
https://www.qnbfl.com/sites/1/upload/files/Hazirun_Cetveli-509.pdf
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 99,4
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
Hayır
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
Şirketimiz 28 Şubat 2023 tarih ve 1351 nolu idare şurası kararı ile Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyi tarafından muhasebe ve finansal raporlama temellerine ait olarak yayımlanan yönetmelik, bildirim ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2022 tarihli mali tablolarında yer alan 2022 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Şurası mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım siyasetine uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım teklifinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2022 tarihli mali tablolarında yer alan 2022 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 508.069 Bin TL devir karından 106.515 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2022 yılı net dağıtılabilir periyot karı olan 401.554 Bin TL?sının Fevkalâde Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 587 TL temel sermayeyi temsilen red oyuna karşılık 114.308.520,339 TL temel sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
İdare şurasının genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130230
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
31/03/2023 0 % 99,4 % 0 % 99,4 Yatırımcı Bağlantıları Yatırımcı Alakaları 12 76 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118091
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/ Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/ Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Aday Gösterme Komitesinin misyonları Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu/ Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Fiyat Belirleme Komitesinin misyonları Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu/ Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Faaliyet Raporu/ 20. Mali Haklar
Faaliyet raporunun, idare konseyi üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu/ 20. Mali Haklar
Bildirim İçeriği
İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 2 2
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6
Öteki (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 0 % 0 2 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları
En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare heyeti üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Metin Karabiber İdare Konseyi Lideri Adnan Menderes YAYLA İdare Heyeti Lider Yardımcısı Osman Taş İdare Şurası Üyesi Genel Müdür Engin TURHAN İdare Heyeti Üyesi Yeliz Ataay Arıkök İdare Şurası Üyesi Bülent YURDALAN İdare Konseyi Üyesi Kubilay CİNEMRE İdare Şurası Bağımsız Üyesi Fatma Deniz ERGEN İdare Konseyi Bağımsız Üyesi
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
7
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
İç Denetim Sistemi ve Kontrol Faaliyetleri Kısmı /sayfa 9
İdare konseyi liderinin adı
Metin Karabiber
İcra lideri / genel müdürün adı
Osman Taş
İdare şurası lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Birebir kişi olmadığından KAP ilişkisi yoktur.
İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
2 – %25
Bildirim İçeriği
İdare Heyetinin Yapısı
İdare Şurasının Yapısı
İdare Şurası Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Metin Karabiber İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Adnan Menderes Yayla İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2017 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Osman Taş İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2023 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Yeliz Ataay Arıkök İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2023 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Engin TURHAN İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2022 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Bülent Yurdalan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/05/2019 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kubilay CİNEMRE İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1106080 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Fatma Deniz ERGEN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1106080 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
İç Kontrol Müdürü
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
his.ozkancakali@qnbfl.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Faaliyet Raporu/Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu/Bölüm 3 /madde 12 ve husus 13
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Faaliyet Raporu/Bölüm 3 /madde 12
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Kurumsal – İK Politikamız
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Kurumsal / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal / Sürdürülebilirlik / Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Kurumsal / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Faaliyet raporu içersinde bulunan Etik Kurallar kısmında alınan tedbirler belirtilmiş, çalışana duyrulmuştur.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı münasebetleri kısmı ve Kurumsal bölümü
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yoktur
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve ingilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
15. İdare Konseyinin Yapısı ve Oluşumu / sayfa 30-31
b) İdare Konseyi bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
sayfa 7-8
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
16.Yönetim Şurasının Faaliyet Asılları / sayfa 31
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirket Faaliyetleri ve faaliyetlere ait Değerli Gelişmeler / sayfa 9-10
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirket Faaliyetleri ve faaliyetlere ait Kıymetli Gelişmeler / sayfa 9-10
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Genel Heyet Toplantı Tutanağı Kısmı Unsur 12 / Sayfa 14
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu Kısım 3 unsur 12 – 13 / Sayfa 24
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
60
İdare heyeti toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
İdare şurası çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
1 Hafta
Kurumsal internet sitesinde idare heyeti toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Münasebetleri / Genel Konsey İç Yönergesi
Üyelerin şirket dışında öbür vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yoktur
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu/ 17. İdare Konseyinde Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208703
Bildirim İçeriği
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Kubilay CİNEMRE Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Fatma Deniz ERGEN Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Kubilay CİNEMRE Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Yeliz Ataay Arıkök Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Selim MURAT Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Deniz ERGEN Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yeliz Ataay Arıkök Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Osman Taş Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Semra KARSU Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hayati Deniz Güvendiren Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243443
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/qnb-finans-fin-k/kap-haberi/331402
