Paravan şirketler üzerinden geçersiz raporlarla konkordato ilan edip bankaları 200 milyon TL dolandırdılar

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, Mustafa A. isimli bir kişinin, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle tıpkı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.’nın bu paravan şirketleri için Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra kelam konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.’nin temin ettiği düzmece raporlarla konkordato ilan ettiğini saptadı.

Mustafa A.’nın geçersiz konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız çıkarı ise muvazaalı gayrimenkul periyotları ve geçersiz muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi bireyler ismine gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon üzere bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin ismine satış gösterdiği ortaya çıktı.

Yine şebeke üyesi bireyler ismine kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi şahıslara operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Tekirdağ’da eş vakitli olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital gereç, 1 adet uydurma raporla alınan adapsız konkordatoya ait evrakların yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki süreçlerin akabinde özgür alırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli denetim kuralıyla hür kaldı. 6 kuşkulu ise savcılık tabirlerinin akabinde özgür bırakıldı.

patronlardunyasi.com