OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Fevkalâde Genel Şura Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Harikulâde Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2023
Genel Konsey Tarihi 25.12.2023
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ömür Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Hürmet duruşu,
2 – Harikulâde Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi’ni tüm faal ve pasifiyle bir bütün halinde “devir alması” suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi sürecine (“Birleşme”) ait olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-23. 2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Bildirisi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kararları ile ilgili öteki mevzuat kararları dahilinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi’nin tüm etkin ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz taralından “devir alınması” ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi süreci kapsamında ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin onayı dahilinde, “Birleşme” süreci ile Şirketimiz İdare Konseyi taralından hazırlanan “Birleşme Mukavelesinin hisse sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 – Gündem ‘in 3’üncü hususu kapsamında Birleşme Mukavelesi ve Birleşme Süreci’nin hisse sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak Şirket’in 1.159.793.441,-Türk Lirası fiyatındaki çıkarılmış sermayesinin 86.784.965,-Türk Lirası fiyatında artırılması bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.246.578.406,-Türk Lirası’na çıkarılması ve Şirket Temel Mukavelesi’nin ” Hisse ve Hissenin Devranı ve Şirket Sermayesi” başlıklı 7’nci unsurunun tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Heyeti ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat yapılması, gerekli müsaadelerin alınması ve müsaade alındığı biçimiyle Şirket Temel Mukavelesi’nin 7’nci unsurunun tadil edilmesine ait gerekli iş ve süreçlerin yapılması için İdare Konseyi’nin yetkilendirilmesi konularının hisse sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.’nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar temel alınarak tüm etkin ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde bölüm alınması suretiyle birleşmesi süreci harikulâde genel şura tarafından onaylandı. Buna Bağlı olarak Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 1.159.793.441 TL’ den 1.246.578.406 TL’ ye artırılması ve temel mukavele değişikliği hususu da genel şurada onaylanmıştır.
Alınan kararlar, ekte yer alan İnanılmaz Genel Heyet Toplantı Tutanağı evrakında sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 EN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 TR.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Harika Genel Heyet Toplantı Tutanağı EN.pdf – Öbür Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 4 Fevkalâde Genel Konsey Toplantı Tutanağı TR.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Harikulâde Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Fevkalâde Genel Heyet Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229106
BIST
