MASAK, kriptoda kuşkulu süreç bildirimi rehberini güncelledi

MASAK’ın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK’a kuşkulu süreç bildirimlerini göndermeleri gerekiyor. Ayrıyeten MASAK, genel ve sektörel mahiyette kuşkulu süreç bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili pozisyonda bulunuyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları kesimine has kuşkulu süreç bildirimlerine ait metot ve temelleri düzenleyen rehber ve form, kesim temsilcilerinden alınan görüş ve tekliflerle, “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayret Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu” çerçevesinde güncellendi.

Güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların süreç sistematiğine uygun kuşkulu süreç bildirim formu geliştirildi.

Söz konusu form sadeleştirilerek yeni finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlandı.

Sektöre has süreç ve hesap tipleri, gelişen ve değişen cürüm tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni kuşkulu süreç tipleri, bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri, kuşkulu sürece ait açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik denetim noktaları rehbere dahil edildi.

Referans paha tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi.

Kimlik tespit tipi ve sürece aracılık eden finansal kuruluş bilgileri kısımları rehbere eklendi.

Yeni kuşku kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi mecburî hale getirildi.

Öte yandan, elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan “Masak Online 1.0” sistemi de yeni teknoloji ile yine tasarlandı ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların hizmetine sunuldu.

“Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırıldı, esnek ve bölüme mahsus yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin daha süratli ve kolay biçimde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak dal temsilcileriyle paylaşıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren kuşkulu süreç bildirimlerini kelam konusu rehberde belirtilen tarz ve temeller çerçevesinde gönderecek.

patronlardunyasi.com