MARGÜN GÜÇ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
4
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Bu istikamette bir talep olmamıştır.
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Rastgele bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Heyet gündem unsurları ortasında bu husus bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125357
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1125357
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Oybirliği bulunmayan süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreç bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
www.margunenerji.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altındaki “Politikalar” kısmında yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025573
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Unsur 10
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket halka arz sonrası birinci genel şurasını yaptıktan sonra www.margunenerji.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altındaki “Genel Kurullar” kısmında yer verilecektir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Şirket Temel Mukavelesi husus 10 uyarınca A Kümesi hisse senetleri için genel heyette her bir hissenin 5 oy hakkı vardır. B Kümesi hisse senetleri için genel şurada her bir hissenin 1 oy hakkı vardır. Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısının 6 yahut 7 üyeden oluşması durumunda 3 üyesi A Kümesi hisse sahipleri yahut gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının 8 şahıstan oluşması durumunda 4 üyesi A Kümesi hisse sahipleri yahut gösterecekleri adaylar ortasından seçilir.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 75,93
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
www.margunenerji.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altındaki “Politikalar” kısmında yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem unsuruna ait tutanak metni
–
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı
10/04/2023 0 % 78,34 % 1,49 % 76,85 Yatırımcı münasebetleri Genel Şura Genel Heyette Yöneltilen Soru bulunmamaktadır. 12 50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135418
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporu 9. Kısım Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporu 9. Kısım Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporu 9. Kısım Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporu 9. Kısım Kurumsal İdare Unsurlarına Ahenk Raporu
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporu 9. Kısım Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu 4. Kısım Gelir ve Performanslar
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı Bağlantıları – Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporlarında Kısım 6 İdare Organı Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 8 8
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 6
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 3 3
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu düzeyinde performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanlığına Yusuf ŞENEL seçilmesine karar verilmiştir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Kısım 6 Riskler Kısmında yer almaktadır.
Yönetim kurulu liderinin adı
Yusuf ŞENEL
İcra başkanı / genel müdürün adı
Sami Özgür BOSTAN
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı bireyler olduğu için yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
1 ve 16,67 %
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
YUSUF ŞENEL İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/11/2014 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
EBRU ŞENEL İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GÖKHAN KILIÇ İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/06/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ZİYA AKBAŞ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/06/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131280 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
UĞUR YİĞİT İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/06/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131280 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Şirketin belli bir ihbar sistemi bulunmamakla bir arada bu mevzudaki sıkıntıları çalışanlar kısım yöneticilerine akabinde IK kısım yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
0 312 467 18 33 nolu telefondan işçi işleri bölümü
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
www.margunenerji.com.tr internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında linkinde bulunmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
İK ve Personel İşleri Müdürlüğü
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
www.margunenerji.com.tr internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında bulunmaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
www.margunenerji.com.tr internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında bulunmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
www.margunenerji.com.tr internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve emekçi sıhhati, internet riskleri, etraf riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı önlemler geliştirilmiştir. Ayrıyeten şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
www.margunenerji.com.tr internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi bulunmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
www.margunenerji.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
www.margunenerji.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sekmesi altında Faaliyet Raporları Bölümünde
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut bölüm adı
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi? altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 6: Riskler kısmının altında yer almaktadır.
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 10: Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık kısmının altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 8: Öteki Konular kısmının altında B. Şirket Faaliyetlerini Değerli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri: kısmında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 8: Başka Konular kısmının altında G. Şirket Aleyhine Açılan Kıymetli Davalar ve Muhtemel Sonuçları Hakkında kısmında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 8: Başka Konular kısmının altında C hususunda yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 1: Şirket hakkında bilgiler
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 8: Başka Konular kısmının altında D hususunda yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
58
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir müddet tanımlamamıştır. Ama gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve evraklar kâfi mühlet içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Bu hususa has yazılı bir şirket iç düzenleme yoktur.
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında öbür misyon alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
6. Riskler A. Risk İdare Siyaseti ve Risk İdaresi Komitesi: altında yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komitelerin çalışma temelleri KAP’ta duyurulmamış olup Yıllık Faaliyet Raporunda verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ziya AKBAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Uğur YİĞİT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ziya AKBAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gökhan KILIÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur YİĞİT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ziya AKBAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Kadriye Merve İMİRGİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264041
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/margun-enerji/kap-haberi/335512
