KAP’a yapılan açıklamada bankanın, dünyada yaşanan süratli değişimin gerektirdiği biçimde, daha stratejik ve odaklı bir idare anlayışıyla hareket etmek gayesiyle; çalışanları, müşterileri, hissedarları ve öteki paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek ismine 2023’te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla birlikte sermaye aktifliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmış olup gerekli tüm hazırlık çalışmalarının aksamadan devam ettiği belirtildi.
Konu hakkında “Yönetim Konseyimizce 04.04.2024 tarihinde alınan karar ile, iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı paydaşlığı biçiminde yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki bir Holding şirket çatısı altında yönetilmesini teminen ve kesin noktada Genel Konseyimizin onayına tabi olmak üzere,
• Bankamız mülkiyetinde bulunan, bağlı iştiraklerimizden,
– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,
– Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,
– İş Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,
– İş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,
– Ulusal Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,
– Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,
– İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,
– İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İrtibat Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
– İş Merkezleri İdare ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,
– Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
paylar ile,
– İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki hisse ile,
– Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. hususları, Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179. hususları, Bankaların Birleşme, Evre, Bölünme ve Pay Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi’nce yayımlanan Birleşme ve Bölünme Bildirisi kararları ve ilgili öteki mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Bildirimi’nin 17. unsurunda düzenlenen “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış tarzda kısmi bölünme” suretiyle Bankamızın %100 bağlı paydaşlığı formunda yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal süreçlerin yapılması,
• Kısmi bölünme süreçlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,
• Sermaye Piyasası Konseyi’nce yayımlanan Birleşme ve Bölünme Bildirisi ile Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde, bölünme dokümanlarının onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,
• Kısmi bölünme çerçevesinde devre husus iştirak hisselerinin intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,
• Şirket sermayesinin, devredilecek hisselerden doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye fiyatı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye meblağı olan 665.983.110,15 TL’nin şirketin kuruluş ve tescil süreçleri ile koordineli olarak ödenmesi
kararlaştırılmıştır.
Bu kararların icrasını teminen,
• İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken dokümanların hazırlanması, yasal süreçlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,
• Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm süreç ve müracaatların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme evraklarında değişiklik yapılmasının istenmesi ve gibisi hallerde bu dokümanlarda gerekli değişikliklerin yapılması,
• İştirak modeliyle kolaylaştırılmış yolda kısmi bölünme sürecinin Sermaye Piyasası Heyeti’nce yayımlanan Kıymetli Nitelikte Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi kapsamında kıymetli nitelikte süreç olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki beyanın imzalanması
konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.” tabirlerine yer verildi.
İştirak modeliyle kolaylaştırılmış adapta kısmi bölünme suretiyle bankanın %100 bağlı iştiraki biçiminde yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankanın sermayesinde ve hissedarlık yapısında rastgele bir değişiklik olmayacağı tabir edildi.
Verimlilik artışı sağlanacak, halka arz potansiyeli oluşacak
Birleşmeyle stratejik portföy idaresi, mali planlama ve satın alma üzere işlevlerin merkezi olarak yönetilmesiyle iştirak portföyü genelinde sinerji ve verimlilik artışı sağlanacak.
Banka, odaklı ve uzmanlaşmış idare modeli sayesinde kaynaklarını bankacılık alanında konsantre ederek hem Banka hem de hisse sahiplerine yarar sağlayacak.
Uzmanlaşmış kurumsal yapı, güçlü dijital ve teknolojik altyapıdan yararlanarak yeni büyüme alanlarını daha süratli kıymetlendirme imkanı sağlayacak.
Dengeli bir yatırım ve temettü siyaseti ile sermayenin optimize edilmesi, iştirak portföyünün aktif idaresi için gerekli yatırımların esnek bir formda yapılmasını sağlayacak.
Şirketin %100 İş Bankası’nda sahipliği ile ileriye dönük bir halka arz potansiyeli oluşacak.
İştiraklerde Küme denetiminin devam etmesiyle daha yüksek fiyatta halka arz potansiyeline ulaşılması mümkün hale gelecek.
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/is-bankasindan-bolunme-islemlerine-iliskin-aciklama-2350683
