|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Şura Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – İdare Şurası’nın 2023 yılı kârının kullanım hali, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üyelerine vazifeleri müddetince ödenecek fiyatların tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun genel şuranın onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2023 yılı hesap devrinde 3’ncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında genel konseye bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait genel şuraya bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2023 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel şuraya bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – “Ücretlendirme Politikası” ve üst seviye yöneticilere sağlanan yararlar hakkında genel heyete bilgi verilmesi ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Revize edilen “Bilgilendirme Politikası”nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri mucibince genel konseyin bilgisine sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle süreç yapma yasağına ait 395 ve rekabet yasağına ait 396’ncı hususlarında yer alan süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Şura Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Şura Toplantısı 02/05/2024 tarihinde saat 10:00’da şirket merkez adresi olan “İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1” adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı dokümanları duyuru ekimizde sunulmuştur. Kamuoyuna hürmetle duyurulur. |
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/gubre-fabrikalar/kap-haberi/336673
