GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu
1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
x
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
x Özel kontrol talebi olmamıştır.
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 – Şirket, Genel Konsey gündeminin açık formda tabir edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
x
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare şurasını bilgilendirmiştir.
x 1.3.7. kapsamında bir süreç bildirimi yapılmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili öbür şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel şura toplantısında hazır bulunmuştur.
x
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir unsurda yer verilmiştir.
x
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
x
1.4. OY HAKKI
1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
x
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
x
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağlantısını de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
x Karşılıklı iştirak bağlantısı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
x
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
x Azınlık haklarına ait taban teminatın TTK, SPK ve başka ilgili mevzuat kararları çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir formda belirlenmemiştir. Bahse ait yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup azınlık haklarının temel kontratta düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI
1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
x
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım tarz ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
x
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
x
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
x
1.7. HİSSELERİN DEVRİ
1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
x
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
x Şirketin kendi hisselerinin geri alınmasına ait siyaseti bulunmaması nedeniyle internet sitesinde yer almamaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
x
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak biçimde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
x İnternet sitemizde Şirketimize ilişkin bilgiler Türkçe olarak yayımlanmakta olup Şirketimize İngilizce olarak iletilen bilgi taleplerine İngilizce olarak yanıt verilmektedir. Bugüne kadar internet sitemizdeki bilgilerin İngilizce olarak yayınlanmasına yönelik bir talep gelmemiş olup önümüzdeki periyotta talep olması halinde mevzu tekrar değerlendirilecektir.
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat halde yansıtmasını temin etmektedir.
x
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
x
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve âlâ niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
x
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
x Şirketimizin internet sitesinde Bilgilendirme Siyaseti, Bağış ve Yardımlar Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti, Fiyatlandırma Siyaseti, Bilgi Güvenliği ve Kalite idaresine ait siyasetler, Tedarikçi İş Etiği Kuralları ve İş Etiği Kılavuzu yer almaktadır. İş Etiği Kılavuzu Şirketimizin insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve öteki menfaat sahiplerine yönelik siyasetlere ait genel asılları içermektedir.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata karşıt ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
x
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir halde ele almaktadır.
x
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ
3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
x Şirketimizde uygulanan açık kapı siyaseti, tüm çalışanların iştirakiyle sistemli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, anketler ve çalışan bağlılığı çalışma kümeleri üzere irtibat araçları sayesinde çalışanlarımızın dolaylı olarak idareye iştiraki kelam konusu olmakla birlikte bu durum temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle bu irtibatın vakit zaman proje bazlı olması ve şirketin ve çalışanların gereksinimlerine nazaran daima revize edilmesi nedeniyle düzenlenmemiştir. İSG mevzuatına uygun olarak, çalışanlarımız, çalışan temsilcileri aracılığıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu komitelerinde üç lokasyonumuzda da temsil edilmektedir. Fabrikalarda bu komiteler ayda bir, merkez ofisimizde de üç ayda bir sistemli olarak toplanmaktadır. Önümüzdeki devirde uygulamanın bu halde devam etmesi planlanmaktadır.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere metotlar uygulanmıştır.
x
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
x
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
x
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
x
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere hususlarda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
x
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
x
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
x
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan berbat muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
x
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
x
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
x
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
x
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
x
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
x
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
x
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK
3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
x
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
x
4.1. İDARE KONSEYİNİN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
x
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare konseyinin şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
x
4.2. İDARE ŞURASININ FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
x
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
x
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
x
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
x
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
x
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
x
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
x
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI
4.3.9- Şirket idare şurasında, bayan üye oranı için taban %25?lik bir gaye belirleyerek bu emele ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
x Halihazırda idare konseyimizde bayan üye oranının %50 olması nedeniyle şirket idare konseyinde, bayan üye oranı için minimum bir gaye ve siyaset oluşturulmasına gerek görülmemiştir. Şirketimizin ‘Çeşitlilik ve Dahil Edicilik’ anlayışı kapsamında bayan çalışan oranı takip edilmekte ve artırılmasıyla ilgili planlamalar yapılmaktadır. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmektedir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
x
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, idare heyeti toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
x Şirketimizde her yıl dört adet yönetim kurulu toplantısı fiziken gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu toplantıları hem fizikî hem de Microsoft Teams aracılığıyla elektronik olarak iştirake müsaade edecek biçimde gerçekleştirilmiş ve üyelerimizce tüm toplantılara %96 iştirak olmuştur. e-YKK sisteminin şirketimizde kullanımı için fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir mühlet tanımlamıştır.
x
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare heyetine bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
x
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
x
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
x
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek biçimde hazırlanmaktadır.
x
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
x İş hayatındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında öteki vazifeler almaları TTK, SPK ve öbür ilgili mevzuat kararlarına uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel şura toplantısında görüşülen faaliyet raporunda detaylı olarak yer verilmek suretiyle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal İdare Komitesi’nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda kıymetlendirilmektedir. Kurumsal idare açısından rastgele olumsuz bir durum oluşturmadığı bedellendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki devirde değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
x Komitelerin oluşturulmasına ait mevzuat kararları çerçevesinde mevcut üye sayısı göz önüne alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer alması zaruriliği doğmuş olup bu durumun komitelerin çalışmalarında rastgele bir aksaklık, uyuşmazlık ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. Komite üyelikleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
x
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
x Komiteler, danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
x
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını tesirli bir formda yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
x
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, koşulları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
x
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
x İdare Konseyine verilen fiyatlar genel şuralarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak fiyatları finansal raporda raporlanmaktadır. Genel Heyet?un bilgisine sunulmuş olan Fiyatlandırma Siyaseti kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatların kişi bazında açıklanması planlanmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264051
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/goodyear-lastikl/kap-haberi/335509
