GELECEK VARLIK İDARESİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 20.03.2024
Genel Şura Tarihi 18.04.2024
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılına ilişkin Denetçi raporlarının okunması.
4 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6 – İdare Şurası’nın, 2023 yılı karının kullanım formu, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – 213 sayılı Vergi Yordam Kanunu’nun süreksiz 32. unsuru çerçevesinde yapılan yine değerleme süreçleri sonucunda oluşan kıymet artışının, inanılmaz yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
8 – İdare Heyetine, Sermaye Piyasası Konseyinin II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirimi kapsamında, 2024 yılı hesap devri için Kar Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri yeterince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Denetçinin Seçimi.
11 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket hisselerinin geri alımına ait 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine müsaade verilmesi.
14 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Şurası’nın (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Şura Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurulu İştirak Prosedürü.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure For Participatıon.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılına Ait Hisse Sahipleri Olağan Genel Kurulu, gündemindeki unsurları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00’da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260822
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/gelecek-varlik-y/kap-haberi/334897
