EMEK ELEKTRİK SANAYİSİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul
Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132407
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149999
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Yoktur.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Mevzuat uyarınca Hissedarlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçiler dışında iştirak bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 19,41
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi
İdare heyetinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149999
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149999
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
10/05/2023 0 % 32,58 % 3,84 % 28,74 https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurullar 14 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132406
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa 4-5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa 4-5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa 4-5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa 4-5
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa 4-5
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Sayfa 22-23
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu-ve-ust-duzey-yonetici-ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Sayfa 20
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 33 % 33 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
10.05.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yoktur
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu – Risk İdaresi ve İç Denetim Düzeneği Sayfa 19
Yönetim kurulu liderinin adı
Sami Aslanhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Enis Şahin
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
2 Kişi %28,57
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Sami Aslanhan İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/09/2023 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Osman Şahin Köşker İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/09/2023 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Handan Büyükkardeş İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/09/2023 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Veysel Gündüz İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/02/2024 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Servet Erginyavuz İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/02/2024 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
İhsan Kağan Bayraktar İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/05/2023 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Nükhet Doğan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/10/2023 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Faaliyet yılı içinde onanarak mutlaklaşmış çalışan haklarının ihlali nedeniyle katılaşan yargı yoktur.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yatırımcı Bağlantıları Kısmı Yöneticisi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Yatırımcı Münasebetleri – İletişim
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
İlgili mevzuat uyarınca kelam konusu konuya dair bir açıklamanın yapılması mecburiliği bulunmaması nedeniyle bahse ait kamuya açık bir raporlama/çalışmaya gereksinim duyulmamıştır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Türk Metal İş Sendikası
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
İlgili mevzuat uyarınca kelam konusu konuya dair bir açıklamanın yapılması mecburiliği bulunmaması nedeniyle mevzuya ait kamuya açık bir raporlama/çalışmaya gereksinim duyulmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
https://emek.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikasi
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
İlgili mevzuat uyarınca kelam konusu konuya dair bir açıklamanın yapılması zorunluluğu
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://emek.com.tr/insan-kaynaklari/etik-kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-beyani
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
İlgili mevzuat uyarınca kelam konusu konuya dair bir açıklamanın yapılması mecburiliği bulunmaması nedeniyle bahse ait kamuya açık bir raporlama/çalışmaya gereksinim duyulmamıştır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://emek.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu-faaliyet-raporlaari
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe,İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 4-5
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 4-5
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 4-5
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 11
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 10-11
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
34
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan hususlar ile ilgili bilgi ve evraklar, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan 1 hafta önce Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine sunulmaktadır
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yoktur
Üyelerin şirket dışında öbür vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 4-5
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205891
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) İhsan Kağan BAYRAKTAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Nükhet DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) İhsan Kağan BAYRAKTAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Veysel GÜNDÜZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Şahin KÖŞKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nükhet DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman Şahin KÖŞKER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271608
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/emek-eletrik-end/kap-haberi/336508
