DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2023 yılı içinde, hisse sahiplerinin müracaat ve sorularına rastgele bir ayrım yapılmaksızın telefon, e-posta yahut teğe bir görüşmeler yoluyla Yatırımcı Bağları Kısmı tarafından vaktinde karşılık verilmiştir. 2023 yılına jeopolitik risklerin, elektrifikasyon ile mobilite süreçlerinin ve teknolojik trendlerin tesirleriyle başlanmıştır. Böylece, yıl sonu konsolide finansalların sunulması maksadıyla sanal ortamda düzenlenen görüşmelerde toplam 50’den fazla yerli ve yabancı analist ve yatırımcı ile webinar aktifliği kapsamında bir ortaya gelinmiştir. Periyodun şartları nedeniyle konferans tertiplerinin birçoğu sanal ortama taşınmıştır. Şirketimiz, bu bağlamda paydaşları ile olan bağlantısının devamlığını sağlamak üzere kendi çevrimiçi roadshow tertiplerinde bulunmuştur. MS Teams, Zoom, Webex ve Closir platformlarında görüntü ve telekonferans biçiminde düzenlenen toplantılar yoluyla 500?den fazla yatırımcı ve analist ile Şirket?in performansı, operasyonları ve gelecek beklentileri değerlendirilmiştir. Devir içerisinde 4 adet çoklu iştirakli telekonferans ve webinar yapılarak, analistler ve yatırımcılar Şirket?in çeyreksel finansalları ile ilgili bahislerde bilgilendirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Devir içerisinde özel denetçi atanmasına ait bir talep olmamıştır.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117887
Genel şura toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Eş anlı olarak web sitemizde İngilizce olarak da dokümanlar paylaşılmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/investor-relations/investor-relations/general-assembly/related-documents-of-general-assembly
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu türlü bir durum olmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117880 linkinde KAP’ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar kısmında ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128546 linkinde paylaşılan Genel Heyet sonrası dokümanlarda “İlişkili Taraf İşlemleri”ne ait bilgi verilmiştir.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117880 linkinde KAP’ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar kısmında ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128546 linkinde paylaşılan Genel Heyet sonrası dokümanlarda “İlişkili Taraf İşlemleri”ne ait bilgi verilmiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Şirket web sitemizde http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/bagis-ve-yardim linkinde paylaşılmaktadır.
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128909
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Temel Mukavele “Madde 16 – Genel Heyet Toplantıları a) bendinden” ulaşılabilir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/hisse-senedi-ve-sirket-bilgileri/kurumsal-bilgi-ve-belgeler linkinden Temel Sözleşme’ye ulaşılabilir.)
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan Genel Heyet Toplantısı?nda 220.000.000 TL?lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden, 50.225 adet asaleten ve 162.359.873 adet vekaleten olmak üzere toplam 162.410.098 adet pay temsil edilmiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 65,5
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/kar-dagitim
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni
Bu türlü bir durum olmamıştır.
İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bu türlü bir durum olmamıştır.
Bildirim İçeriği
Genel Şura Toplantıları
Genel Şura Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
28/03/2023 0 % 73,82 % 0,0228 % 73,8 Yatırımcı İlişkileri-Genel Konseyler kısmında ilgili geçmiş yıl tutanaklarına http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler linkinden erişilebilir. Toplantı sırasındaki sorular ile bu sorulara verilen yanıtlara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirket?in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler Tutanak’ta 13. hususta bilgi paylaşılmıştır. (https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/2023418185956166_DOAS-GK-TOPLANTI-TUTANAGI-EKLER-DAHIL.pdf) 98 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117887
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporunda “Denetimden Sorumlu Komite Raporu” altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/denetimden-sorumlu-komite) linkinden Kontrolden Sorumlu Komite bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporunda “Kurumsal Yönetişim Raporu” altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/kurumsal-yonetisim-ve-surdurulebilirlik-komitesi) linkinden Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporunda “Kurumsal Yönetişim Raporu” altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Fiyat ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporunda “Risk İdaresi Sistemine Bakış” ile “Kurumsal Yönetişim Raporu” altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/riskin-erken-saptanmasi-komitesi) linkinden Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgisine ulaşılabilir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporunda “Kurumsal Yönetişim Raporu” altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Fiyat ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. Başka bir Fiyat Komitesi bulunmamaktadır, fiyat komitesi misyonları de Fiyat ve Aday Gösterme komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporu “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmında “Geçmiş Periyotlarda Belirlenen Amaçlara Ulaşılma ve Genel Şura Kararlarının Yerine Getirilmesine Ait Bilgiler” başlığı altında yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/ucretlendirme
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
“Kurumsal Yönetişim Raporu” bölümünde “Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 8 22
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 20 4 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 25 4 12
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 3 3
Öbür (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi % 75 % 0 4 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
İdare Heyeti’nin Değerlendirmesi çalışması 2 yılda bir tekrarlanmakta olup, 2023 yılında tekrar çalışmalara başlanmıştır. Çalışmanın nasıl ilerleyeceği, hangi bağımsız danışmanlık firması ile çalışılacağı 19 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında netleştirilmiştir. 3 firmadan alınan teklifler sonrasında Yönetim Kurulu Kıymetlendirme Çalışmasının daha evvelki çalışmadan çıkan sonuçlarla karşılaştırılıp takip edilebilmesi için tıpkı firma ile (ARGE Danışmanlık firması) yürütülmesine karar verilmiştir. Anket ve teğe bir yüz yüze görüşmeler biçiminde yürütülen çalışma 2023 yılında başlamış olup 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2023 yılında Doğuş Otomotiv marka ve departmanlarına ait gerçekleştirilen kontrol çalışmaları sonucunda toplam 22 adet kontrol raporu hazırlanmıştır. İç Kontrol Departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm kontrollerin sonuçları ve raporları İdare Heyeti?na bağlı Kontrolden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
İdare Raporu kısmında “Denetimden Sorumlu Komite Raporu” kısmında “İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri” başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu liderinin adı
Buyruk Ali Bilaloğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Buyruk Ali Bilaloğlu
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921939
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188796
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Mevcut İdare Şurası’nda Bayan üye oranı 33% olması sebebiyle bu türlü bir ek bilgi web sitede paylaşılmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
6 şahıstan oluşan İdare Şurası’nda 1’i bağımsız olmak üzere 2 Bayan üye bulunmaktadır. Bayan üye oranı 33%’tür.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
BUYRUK ALİ BİLALOĞLU İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2009 – Hayır (No) Hayır (No)
GÜR ÇAĞDAŞ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2016 – Hayır (No) Evet (Yes)
HASRET DENİZMEN KOCATEPE İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/01/2016 – Hayır (No) Evet (Yes)
KORAY ARIKAN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 – Hayır (No) Evet (Yes)
ADALET YASEMİN AKAD İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911969 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
ADNAN MEMİŞ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911969 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
“Kariyer” Kısmı altında “Tazminat Politikası” başlığında yer almaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/tazminat-politikasi
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Çalışan hakları, İş Kanunu kapsamında işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fiyat, fazla mesai fiyatı, yıllık müsaade fiyatı, hafta tatili, UGBT alacağı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, işsizlik ödeneği üzere mevzuattan kaynaklanan haklardır. Bu haklardan bir kısmının ihlal edildiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından şirketimize açılan davalar bulunmaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirkete karşı açılan üç adet dava, 2023 yılında şirket aleyhine katılaşmıştır. Bu davalardan ikisi personellik alacağı, biri işe iade davasıdır.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Dışarıdan bağımsız bir kuruluş tarafından “Etik Hat” başlığı altında takip edilmektedir.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Doğuş Otomotiv?in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği bâtın olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Çizgisi?nı arayarak Etik Kod?a alışılmamış durumları ya da potansiyel terslikleri bildirebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
“Çalışan Katılımı” başlığı altında yer almaktadır: https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/calisanlar-ve-is-ortami
Çalışanların temsil edildiği idare organları
İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi(üst idarenin katılımıyla), Fiyat ve Aday Gösterme Komitesi, BİRİZ Çalışan Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
Kilit yönetici durumları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kurulu liderine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Çalışanlar ve Güzel İş Ortamı Siyasetinde (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/calisanlar-ve-is-ortami) ve Meslek – İnsan Kaynakları vizyonu kısmında (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-vizyonu) mevcuttur.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Çalışanlar ve Uygun İş Ortamı Siyaseti’nde tabir edilmiştir. (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/calisanlar-ve-is-ortami)
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
2023 yılında, iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Etik İlkelerimiz’e (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/etik-ilkelerimiz) linkinden ve Şirket Etik Kodu’na https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/dogus-otomotiv-etik-kodu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan önlemler
Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlarına (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari) linkinden erişilebilir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Çaba Siyaseti’nde belirtilmiştir. Siyasete (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-ve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/etik-ilkelerimiz) linkinden erişilebilir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/yatirimci-iliskileri-ana-sayfa linkinden ilgili tüm bilgilere “Kurumsal Yönetişim”, “Genel Kurullar”, “Özel Durum Açıklamaları”, “Raporlar ve Sunumlar”, “Hisse Senedi ve Şirket Bilgileri” kısımlarından erişilebilir.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Sermayede Direkt %5 yahut Daha Fazla Hisseye yahut Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Hukukî Bireyler bilgisi http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/ortaklik-yapisi/ortaklik-yapisi-grafigi linkinde mevcuttur. Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Hukukî Şahıslar listesi ise internet sitemizde mevcut olmayıp, yeni bilgi KAP’ta https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1391-dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s linkinde mevcuttur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/ana-sayfa) ve İngilizce (http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/home)
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut bölüm adı
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde paylaşılmıştır. Üyelerin bağımsızlık beyanlarına ise “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmı altında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
“Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmı altında yer verilmiştir.
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
“Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmı altında yer verilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmında Genel Bilgiler kısmı “Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin kimileri hakkında bilgilendirme” başlığı altında yer verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmında Genel Bilgiler kısmı “Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Mümkün Sonuçları Hakkında Bilgiler” başlğı altında yer verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmında Genel Bilgiler kısmı “Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme” başlığı altında yer verilmiştir.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmında Genel Bilgiler kısmı “Şirket’in direkt ve dolaylı iştirakleri ve hisse oranlarına ait bilgiler” başlığı altında yer verilmiştir.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
“Kurumsal Sürdürülebilirlik” kısmında yer verilmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 87,5
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Web sitemizde paylaşılan Şirket Temel Mukavelesi “Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları” kısmında bilgi verilmektedir. (https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/20234493745369_DOAS_ESAS_SOZLESME.pdf)
Üyelerin şirket dışında öbür vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu “Kurumsal Yönetişim Raporu” kısmında bulunan “Yönetim Kurulu” başlığı altında ilgili bilgilere yer verilmektedir.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
“https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932585 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086148”
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Adnan Memiş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Adalet Yasemin Akad Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Adalet Yasemin Akad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Yavuz Arda Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adnan Memiş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Adalet Yasemin Akad Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Hasret Denizmen Kocatepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öteki (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Buyruk Ali Bilaloğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öteki (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Gür Çağdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öbür (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Koray Arıkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öbür (Other) İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi Hasret Denizmen Kocatepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259386
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-otomotiv-s/kap-haberi/334439
