reklam

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 15.03.2024
Genel Heyet Tarihi 16.04.2024
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3,

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 – Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 – Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin farklı başka ibra edilmesi.
6 – Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Faaliyet devri içerisinde kâr oluşması halinde, kâr hissesi avansı dağıtımına karar vermek üzere İdare Şurasına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere mali hakların belirlenmesi.
10 – İdare Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Kontrol Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 – Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
12 – Yıl içinde yapılacak bağışların hududunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 – Faaliyet yılı içerisinde alakalı taraflarla gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Şirketin satın almış olduğu kendi hisseleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6. unsuru doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli süreçler hakkında bilgi verilmesi.
17 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi.
18 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi

reklam

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 DOAŞ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DOAŞ VEKALETNAME.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 DOAS DISCLOSURE DOCUMENT.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 DOAS PROXY STATEMENT.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
2023 faaliyet yılı olağan genel konsey toplantısı ile ilgili olarak toplantı daveti, gündem unsurlarına ilişkin açıklamalar, yönetim kurulu adaylarının özgeçmişi ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanlarının yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259381

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-otomotiv-s/kap-haberi/334444

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!