BÜYÜK ŞEFLER BESİN TURİZM DOKUMA DANIŞMANLIK TERTİP EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2 – İdare Heyeti’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

3 – 2023 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol rapor özetinin okunması

4 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 – İdare Konseyi’nin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi

6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Şirket Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve karara bağlanması

7 – İdare Konseyi’nin, 2023 yılı karının kullanım formu, dağıtılacak kar hissesi oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi

8 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek fiyatların belirlenmesi

9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız kontrol kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması

10 – “Şirket Fiyat Politikası” ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap devri içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi

11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal İdare Prensipleri yeterince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması

12 – 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sonunun belirlenmesi

13 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle süreç yapma yasağına ait 395 ve rekabet yasağına ait 396’ncı hususlarında belirtilen müsaadelerin verilmesi

14 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca, üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

15 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Konseyi’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare prensibi kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi

16 – Dilekler ve kapanış