BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2 – Genel Şura toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 – 2023 yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması,

5 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin farklı başka ibra edilmeleri,

7 – 2023 yılı kâr dağıtımına ait İdare Şurası’nın teklifinin görüşülerek onaylanması,

8 – Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve vazife mühletinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

9 – 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek fiyatların görüşülerek karara bağlanması,

10 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için önerilen bağımsız dış kontrol kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,

11 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım hududunun görüşülerek karara bağlanması,

12 – Şirket Temel Kontratı ve Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili öbür kanun ve mevzuat kararlarına uygun olarak kâr hissesi avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ait şartların belirlenmesi için Şirket İdare Şurası’na yetki verilmesi konularının görüşülmesi ve onaylanması,

13 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK 395. ve 396. Hususları uyarınca iş ve süreçler yapabilmelerine müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,

15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,

16 – Dilek ve görüşler.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı 27.05.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.