AYGAZ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 05.03.2024
Genel Heyet Tarihi 01.04.2024
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, No:145/1 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi,
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
7 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 – Kurumsal İdare İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk siyaseti kapsamında, 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince Şirket’in ve bağlı iştiraklerinin 2023 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Aygaz Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Aygaz OGM Information Document.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Aygaz Genel Konsey İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 4 Aygaz GK Gündem.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 Aygaz Agenda_OGM 2024.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2024 tarihinde aşağıdaki kararları aldı.
Aygaz A.Ş. Olağan Genel Konseyi’nin, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, saat 15:00’de, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresinde toplantıya davet edilmesine, Genel Heyet toplantısına davet merasiminin adabına uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şirket’in www.aygaz.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-şirket ile Elektronik Genel Konsey Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine ve bu münasebetle
Finansal Tabloların, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Kontrol Raporunun, Kurumsal İdare Prensiplerine ve Sürdürülebilirlik Unsurlarına Ahenk ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve aşağıdaki gündem unsurları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları’nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Konsey toplantı tarihinden en az üç hafta evvel Şirket Merkezi’nde hisse sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Elektronik Genel Heyet sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255147
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/aygaz-as/kap-haberi/333606
