ASTOR GÜÇ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.02.2024 tarihinde İdare Konseyimizin 5 üyesinden 4’ünün katıldığı Yönetim Kurulu toplantısında, toplantı nisabı sağlanmış olup, Şirket merkezi olan ASO 2 OSB Alcı Mh 2001 Cadde N3 Sincan, Ankara, Türkiye adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1) Bağımsız İdare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Özgür ULUPINAR’ın, Yönetim Kurulu üyeliği vazifesinden istifasının kabul edilmesine,
2) Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, ………… TC kimlik numaralı Sn. İsmail ŞAHİNER’in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat yapılmasına, Konseyin olumsuz görüş vermemesi koşuluyla Sn. İsmail ŞAHİNER’in selefinin misyon mühletini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususu mucibince yapılacak birinci Genel Kurul’da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
3) Sn. Özgür ULUPINAR’ın istifası neticesinde, Sn. İsmail ŞAHİNER’in şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine lider sıfatıyla Kontrolden Sorumlu ve Kurumsal Yönetim Komitelerine üye sıfatıyla seçilmesine,
4) İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil ve ilan edilmesine, toplantıya katılan 4 üyenin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Hürmetlerimizle,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250653
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/astor-transforma/kap-haberi/332710
