ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2023 yılı içinde yerli ve yabancı toplam 216 adet kurumsal yatırımcı ve analist ile Şirket faaliyet sonuçları, performansı ve periyot içindeki öteki gelişmeler hakkında görüşmeler yapılmıştır. Anadolu Efes, hisse sahiplerini ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı konferansların yanısıra çeşitli sanal konferanslara ve organize ettiği öbür toplantılara iştirak sağlamaktadır. Bu kapsamda 2023 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 8 roadshow/ konferansa iştirak edilmiştir
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127493
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu kapsamda bir süreç bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Websitemizde Yatırımcı Bağlantıları sekmesi altında Kurumsal İdare kısmının altında Bağış ve Yardım Siyaseti başlığı altındadır: https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/293/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ait siyaset Temel Kontratımızın 45. hususunda düzenlenmektedir. Temel Mukavelemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme adresinde bulunmaktadır
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur numarası
Temel Kontratımızın 32. unsurunda düzenlenmiştir. Temel Mukavelemiz websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme adresinde bulunmaktadır
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
18 Nisan 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Heyet toplantısına medya kuruluşlarından rastgele bir iştirak olmamıştır. Genel Heyetimize Bağımsız Kontrol Şirketi Sorumlu Denetçisi, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Hissedarlarımız ve Şirket çalışanları katılmıştır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
–
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 43,05
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Websitemizde Yatırımcı Münasebetleri sekmesi altında Kurumsal İdare kısmının altında Temettü Siyaseti başlığı altındadır: https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/291/temettu-politikasi
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel konsey gündem unsuruna ait tutanak metni
İdare Kurulu’muzun karın dağıtılmamasına ait bir teklifi olmamıştır
İdare heyetinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
İdare Kurulu’muzun karın dağıtılmamasına ait bir teklifi olmamıştır
Bildirim İçeriği
Genel Şura Toplantıları
Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
18/04/2023 0 % 82,97 % 0 % 82,97 Yatırımcı İlişkileri/Genel Şura Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Tutanak Bulunmamaktadır 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139726
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal İdare Uyum Raporu’nda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Asılları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal İdare Uyum Raporu’nda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Asılları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Aday gösterme komitesinin vazifeleri Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal İdare Uyum Raporunda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Asılları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal İdare Uyum Raporu’nda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Temelleri ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal İdare Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu 3 nolu unsurunda belirtildiği üzere fiyat komitesinin misyonları Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporumuzda bulunan Kurumsal İdare Uyum Raporunda Yönetim Kurulu Komiteleri’nin Çalışma Asılları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporumuzda “Faaliyet Sonuçları ve Beklentiler” başlığı altında yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Kurumsal İdare ve Fiyatlandırma Siyaseti https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/292/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Kurumsal İdare Unsurlarının 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan açıklamada Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatlarına yer verilmekte diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bir fiyat ödenmediği belirtilmektedir. Daha evvelki yıllarda olduğu üzere İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen fiyatların toplamına yer verilmiş, kişi bazında bir kırılım verilmemiştir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 5 5
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 86 % 29 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 25 4 4
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Kasım 2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yetki periyodu olmamıştır
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
14
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal İdare Ahenk Raporunda Risk İdaresi ve İç Denetim Sistemi başlığı altında yer verilmiştir
Yönetim kurulu liderinin adı
Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Onur Altürk
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Tıpkı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249294
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Websitemizde Yatırımcı Bağları / Kurumsal İdare başlığı altında Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (EÇ-K)Politikası bulunmaktadır. Yönetim kurulu üye adaylıklarında cinsiyet, uyruk, etnik köken, ülke ve kültürel geçmiş açısından çeşitlilik kriterleri dikkate alınır. Şura üyeleri yaş, lisan, ırk, sosyoekonomik geçmiş, profesyonel ve sanayi geçmişi, coğrafik tecrübe ve uzmanlık, cinsiyet, kıdem, etnik köken ve niyet çeşitliliğinin orantılı bir karışımını içerir. İdare Heyetinde çeşitliliğin optimum karar alma ile sonuçlandığına ve muvaffakiyete götüren stratejinin geliştirilmesine ve uygulanmasına dayanak olduğuna inanırız. Websitemizde Yatırımcı Bağları / Kurumsal İdare başlığı altında ayrıyeten İdare Konseyinde Cinsiyet Eşitliği siyaseti bulunmaktadır. Bu kapsamda Anadolu Efes İdare Heyetinde bayan üyelerin temsili öncelikli bir EÇ-K maksadı olarak belirlenmiştir. Siyasete nazaran bayan üye oranının 2030a kadar %30a ulaşması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu, bu maksada ulaşma konusunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak kıymetlendirir ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır. Maksat gerektiği durumlarda tekrar gözden geçirebilir.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan üye sayısı 1 (bir) bayan üye sayısının oranı %9’dur
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Tuncay Özilhan İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/06/2000 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kamilhan Süleyman Yazıcı İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Jason Gerard Warner İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2019 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Tuğban İzzet Aksoy İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/04/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Rasih Engin Akçakoca İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/04/2020 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Agah Uğur İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/05/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ahmet Boyacıoğlu İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/2016 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Barış Tan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Uğur Bayar İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2018 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Lale Develioğlu İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/11/2020 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Bekir Ağırdır İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 10/08/2023 Faaliyet Raporunda bu bilgiye yer verilmektedir Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Alakaları kısmının altında Kurumsal İdare başlığı altında Tazminat Siyaseti yer almaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
21
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Etik Yöneticisi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Etik İnternet sitesi www.efesethicsline.com (5 dilde) Etik çizgisi telefon numarası: + 90 212 276 33 37 Etik çizgi e-posta kanalı: efes@efesethicsline.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket idaresine iştirakini destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak biçimde geliştirilmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma kıymet kazandıracak tekliflerini Anadolu Kümesi İnovasyon Portalı olan BiFikir sistemimizden idare ile paylaşabilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza sunulan hizmetler hakkında istek ve güzelleştirme talepleri ise insan kaynakları iş ortaklarına ulaştırılmakta ve tekrar iş ortakları tarafından takip edilmekte ve çözümlenmektedir.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Bulunmamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Halefiyet planı Anadolu Efes ve Anadolu Kümesi şirketleri genelinde nizamlı halde bütün çalışanları kapsayan Organizasyonel Gelişim Toplantıları kapsamında bedellendirilmektedir. Kilit Yönetici planları da bu süreçte gözden geçirilmektedir. İlgili pozisyonlardaki değişikliklerde Yönetim Kurulu onayı alınmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Websitemizde Yatırımcı Bağlantıları / Kurumsal İdare başlığı altında İnsan Kaynakları Siyaseti bulunmaktadır. Burada da belirtildiği üzere, Kümemizin çalışma unsurları ortasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan şirketin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilgimizi yürütürken lisan, din, ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet farkı ve cinsel yönelim farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir emel etrafında toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Kurumsal İdare başlığı altında İş Etiği Unsurları kısmında Anadolu Efes İş Etiği Prensipleri içinde yer almaktadır. İnsan Hakları Siyasetimiz da hazırlanıp çalışanlarımızla paylaşılmıştır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal İdare başlığı altında İş Etiği Prensipleri’nde yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Raporumuz Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Kurumsal İdare başlığı altında İş Etiği Prensipleri kısmında Anadolu Efes İş Etiği Prensipleri içinde yer almaktadır
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
İştirak Yapısı ve Yatırımcı Münasebetleri / Kurumsal İdare Bölümü
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Hakkımızda / Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut bölüm adı
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri misyonlar Faaliyet Raporumuzda Kurumsal İdare Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu başlığı altında yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık beyanlarına ise Faaliyet Raporu’nun Bağımsızlık Beyanları başlığı altında yer verilmiştir
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal İdare Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususu altında yer verilmiştir
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal İdare Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulunun Faaliyet Asılları unsuru altında yer verilmiştir
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporumuzda Faaliyetlere Ait Öteki Bilgiler başlığı altında 13. Başka kısmında yer verilmiştir
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporumuzda Faaliyetlere Ait Öteki Bilgiler başlığı altında 13. Başka kısmında yer verilmiştir
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporumuzda ve websitemizde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer verilmiştir
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısına ait bilgi, doküman ve sunumlar ilgili toplantılardan 3 ila 5 gün öncesinde İdare Şurası’nın bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Temel Kontratımızın 14. Hususunda yer almaktadır. Temel Kontratımız websitemizde https://www.anadoluefes.com/sayfa/1/298/ana-sozlesme bulunmaktadır.
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporumuzda Kurumsal İdare Uyum Raporu’nun Yönetim Kurulu Başlığı altında 3. bölüm olan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer verilmektedir.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/343206
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Barış Tan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Uğur Bayar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Rasih Engin Akçakoca Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Jason Warner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Lale Develioğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hurşit Kuvvetli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Yılmaz Argüden Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Aslı Demirel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Barış Tan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Tuğban İzzet Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Agah Uğur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Ben Graham Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262297
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/anadolu-efes-bir/kap-haberi/335247
