ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 28.02.2024
Genel Heyet Tarihi 27.03.2024
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Heyet toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Kontrol Kuruluşu’na ilişkin raporun okunması
3 – 2023 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
4 – Periyot içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususu gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6 – Kar dağıtımı siyaseti hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ait karar verilmesi
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin saptanması
8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatlarının saptanması
10 – Bağımsız kontrol kuruluşunun belirlenmesi
11 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 – 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ait limitin onaylanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Şura İlanı 27 Mart 2024.pdf – İlan Metni
EK: 2 General Assembly Announcement 27 March 2024.pdf – İlan Metni
EK: 3 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GENEL HEYET BILGILENDIRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANNUAL GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılına ilişkin Hisse Sahipleri Olağan Genel Konsey Toplantısı’nın gündemde belirtilen bahisleri görüşmek üzere 27 Mart 2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30’da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü’nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul) yapılmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252850
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/anadolu-sigorta/kap-haberi/333166
