AB Dönem Başkanı Belçika’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla çabayı güçlendirmeyi hedefleyen yeni kuruma Frankfurt’un konut sahipliği yapmasında mutabakat sağlandığı bildirildi.
Avrupa Kara Para Aklamayla Gayret Otoritesi’nin AB’deki yasa dışı mali faaliyetlerle çabada kilit rol oynayacağına işaret edilen paylaşımda, yeni kurumun 400’den fazla çalışanıyla 2025 yılının ortalarında faaliyete başlayacağı kaydedildi.
Yeni kurum, finans bölümündeki yükümlü kuruluşlar üzerinde direkt kontrol yetkisine sahip olacak.
Ulusal denetleyicilerle entegre bir sistem kuracak yeni kurum, AB’de kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla gayret çerçevesinin aktifliğini artıracak.
Finans dışındaki dallar konusunda da destekleyici bir role sahip olacak yeni kurum, üye ülkelerdeki mali istihbarat ünitelerini koordine edecek.
Kurum, kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.
Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası’na da konut sahipliği yapıyor.
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/ab-frankfurtta-kara-para-aklama-ile-mucadele-kurumu-kuracak-2348104
