AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, kara para aklama ile uğraşta mevcut farklı ulusal yaklaşımları sona erdirmeyi amaçlayan ve bugün erken saatlerde tamamlanan müzakerelerde muahedeye vardı.
AB periyot başkanlığını yürüten Belçika’nın Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem yaptığı açıklamada, “Bu sayede dolandırıcıların, organize hata örgütlerinin ve teröristlerin mali sistem üzerinden elde ettikleri gelirleri yasallaştırabilecekleri hiçbir alan kalmayacaktır” dedi. Muahede, yeni bir AB kara para aklamayla uğraş otoritesi oluşturacak kara para aklamayla gayret tedbir paketinin kimi kısımlarını kapsıyor.
Mevcut AB kara para aklamayı tedbire kuralları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının 1.000 Euro (32 bin 907 Türk Lirası) yahut daha fazla kıymette süreç gerçekleştiren müşterileri denetim etmeleri ve kuşkulu faaliyetleri bildirmeleri için genişletilece. Hudut ötesi kripto varlık firmaları ek denetimler uygulamaya zorlanacak. Pahalı metaller, kuyumcular ve sarraflar üzere lüks mal ticareti yapanların yanı sıra lüks araba, uçak ve yat satıcıları da müşterilerini denetim etmek zorunda kalacak. Üye devletler 2029’dan itibaren profesyonel futbol kulüpleri ve menajerleri de bu denetim zorunlulutlarına dahil edebilecek.
Açıklamada ayrıyeten, nakit ödemeler için AB çapında 10.000 avroluk bir azami hudut getirilerek hatalıların kara para aklamasının zorlaştırılacağı belirtildi. Yeni kurallar kapsamındaki firmalar, 3 bin ila 10 bin avro ortasında nakit para ile orta sıra süreç yapan şahısları tespit etmek ve doğrulamak zorunda olacak.
Yeni kuralların yasalaşması için AB devletlerinin ve parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.
patronlardunyasi.com
Kaynak Web Site: İşverenlerin Dünyası
Haber Url Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/ab-kripto-dahil-olmak-uzere-kara-para-aklama-ile-mucadele-konusunda-gecici-bir-anlasmaya-vardi/303764
