Türkiye’nin gri listede kalmasına neden olan kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeler

Kara Paranın Önlenmesine Ait Mali Çalışma Kümesi (FATF) Türk yetkililerle Türkiye’nin gri listede kalmasına neden olan kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldığı toplantılar yaptı.

İki kaynak, bu görüşmelerin FATF’ın önümüzdeki ay yayımlayacağı rapor öncesinde geçen hafta yapıldığını söyledi.

TÜRKİYE 2021’DE LİSTEYE GİRMİŞTİ

Uluslararası mali hatalarla gayrette ülkelerin performanslarını kıymetlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile çabada geride kaldığı için Türkiye’yi 2021 yılında gri liste olarak tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası (TCMB) hususa yönelik sorulara haberin yazıldığı sırada cevap vermedi.

ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat’ta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye’yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti. Şimşek, “Haziran ayında yapılacak yerinde kontrol ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak” demişti.

Birkaç gün süren toplantılar hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “yerinde” yapılan ziyaretin Türkiye’nin kara para aklama ve terörizm finansmanıyla uğraş konusundaki ilerlemelerini kıymetlendirmek için yapıldığını belirtti.

Söz konusu kaynak, grubun raporunun FATF’nin 28 Haziran’daki genel konsey toplantısında alınacak karara temel oluşturacağını tabir etti.

FAFT’IN GRİ LİSTESİ NEDİR?

Mali Aksiyon Vazife Gücü (Financial Action Task Force – “FATF”), 1989 yılında cürüm gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi gayesiyle İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development – “OECD”) tarafından kurulan bir tertiptir.

Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiştir. Türkiye de 1991 yılında FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştur. Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili data toplamak, kuşkulu süreç bildirimlerini almak, tahlil etmek ve gerektiğinde ayrıntılı inceleme yapmak yahut yaptırmak gayesiyle 1997 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kurulmuştur.

FATF, yılda üç sefer cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla çabada (Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing- AML/CTF) yetersiz kalan ülkeleri açıklamaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile uğraşta eksiklikleri olduğu kanaatine varılması halinde; ilgili eksiklikleri düzgünleştirici aksiyonlar alarak gidereceğini taahhüt eden ülkeler “gri listeye” alınırken FATF tavsiyelerine uymayı kabul etmeyen ülkeler (İran ve Kuzey Kore) “kara listede” takip edilmektedir.

FATF tavsiyelerine uymayı kabul eden ancak taraf oldukları ticari faaliyetlerdeki süreçlerin mahiyetlerini ayrıntılı bir biçimde ele alacak hukuksal düzenlemeleri, yapısal ıslahatları, izleme sistemleri kâfi olmayan ülkeler ise Gri Liste’de takip edilmektedir.

FATF Genel Kurulu, 21 Ekim 2021 tarihinde; içerisinde Pakistan, Suriye ve Güney Sudan’ın da bulunduğu gri listeye Türkiye’yi de alma kararı vermiştir.

Gri listeye alınan ülkeler; dış yatırım çekme sürecinde memleketler arası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde prestij kaybına uğramaktadır. Bu durum, ihracat ve ithalat ağı yüksek olan şirketlerin çeşitli yaptırımlarla ve ek yükümlülüklerle (detaylı durum tespit çalışmaları, kontrol, sıkılaştırıcı önlemler vb.) müsabakası sonucu pazar hisselerinin daralmasına sebebiyet verebilecektir. Tüm bu etkenlerin sonunda ise, ilgili ülkelere sermaye akışı olumsuz etkilenebilecek olup hem finans kesiminin hem de gerçek bölümün likidite zahmeti yaşaması mümkün olacaktır. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında gri listeye alınan Pakistan’dan bugüne kadar 35 dolar meblağında yabancı sermaye çıkışı gerçekleşmiştir.

patronlardunyasi.com