PERA GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş. – Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, oya sunulması ve karara bağlanması.

3 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Denetçi raporunun okunması.

4 – İdare Heyeti’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.

5 – 2023 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusunun oya sunulması ve karara bağlanması.

6 – İdare Konseyi’nin, 2023 yılı kârının kullanım biçimi, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

8 – 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sonunun belirlenmesi.

9 – Şirket temel kontratının 1’inci, 2’nci, 5’inci, 7’nci, 8’inci, 12’nci, 14’üncü, 15’inci, 18’inci, 19’uncu, 24’üncü, 25’inci ve 29’uncu hususlarında değişiklik yapılması, 6’ncı, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 21’inci, 22’nci ve 23’üncü unsurlarının teselsül ettirilmesi ile mevcut temel kontrata 38’inci hususun eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’nın onayına istinaden tadil edilmesi konusunun oya sunulması ve karara bağlanması.

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01/01/2024-31/12/2024 faaliyet devri bağımsız kontrolünü gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız kontrol kuruluşunun seçiminin oya sunulması ve karara bağlanması.

11 – 14.04.2023-08.05.2023 tarihleri ortasında yapılan ve iştirak sermayesinin %2,5’ine denk gelen 3.590.529 adet paydaşlık hissesinin geri alınmasına ait, SPK’nın Geri Alınan Hisseler Bildirisi’nin (II-22.1) 12’nci unsurunun 7’nci fıkrası kapsamında genel şuraya bilgi verilmesi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Hisseler Bildirimi’nin (II-22.1) 5’inci unsurunun 1’inci fıkrası kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan Hisse Geri Alım Programı’nın onaylanması ve idare konseyinin yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’nin” 37. unsuru çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Temeller Tebliği’nin” 40. hususu çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.

15 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca, üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

16 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle süreç yapma yasağına ait 395 ve rekabet yasağına ait 396’ncı hususlarında belirtilen müsaadelerin verilmesi.

17 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait ortaklara bilgi verilmesi.

18 – Şirket statüsünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan Yatırım Holding’e dönüşmesi durumunda, şirketin finansman yapısını güçlendirmek üzere alınacak tedbirler, gelecek büyüme stratejisi ve Şirket portföyünde değerli bir yere sahip olan Sümerpark AVM’nin yenilenme sürecinde gelinen son durum hakkında ortaklara bilgi verilmesi, ortakların görüşlerinin alınması.

19 – Dilek ve görüşler, kapanış