AKSU GÜÇ VE TİCARET A.Ş. – Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 – 2023 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması

4 – 2023 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 – Türk Ticaret Kanununun 363 üncü unsuruna nazaran yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi

7 – 2023 yılı net periyot kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması

8 – Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi

9 – 2024 yılı hesap periyodu için İdare Şurası’nın ilgili kararına istinaden Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve birebir çeşit işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında müsaade verilmesinin karara bağlanması

11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi’nin, 1.3.6 sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında, Şirket’in 2023 yılında bağlı taraflarla yapmış olduğu süreçler hakkında bilgi verilmesi

12 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst hududunun belirlenmesi

13 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12 nci unsuru uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler konusunda bilgi verilmesi

14 – Dilek, temenniler ve kapanış

Bugün toplanan İdare Heyetimiz; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın 24 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00’te – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA adresindeki Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu‘nda yapılmasına karar vermiştir.

2023 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nda görüşülecek bahislerle ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Heyet Davet İlanı ekte yer almaktadır.