KORDSA TEKNİK DOKUMA A.Ş. – Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Şurası’nın 24 Nisan 2024 tarih 2024/12 numaralı kararı ile,

Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Bildirimi Ek-1’de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin “4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” hususu kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve vazife dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal İdare Komitesi, ayrıyeten Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin de vazifelerini üstlenecektir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan :  Güngör KAYMAK  – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal İdare Komitesi

Başkan:  Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Güngör KAYMAK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Yeşim ÖZLALE ÖNEN – Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Volkan ÖZKAN – Genel Müdür Yardımcısı, Finans

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : Güngör KAYMAK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye : Ali ÇALIŞKAN – Yönetim Kurulu Lider Vekili

Üye : Nusret Orhun KÖSTEM – Yönetim Kurulu Üyesi

With the Board of Directors Resolution no 2024/12 dated as April 24 th, 2024,

Pursuant to the CMB Corporate Governance Principles Article “4.5. The Committees constituted under the Board of Directors” of the appendix-1 in Corporate Governance Communiqué (II-17.1) issued by Capital Markets Board, it is resolved to establish the following committees and assign members’ duties. Corporate Governance Committee shall also fulfill the duties of Nomination and Remuneration Committees.

Audit Committee

Head of Committee :  Güngör KAYMAK – Independent Member

Member : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL – Independent Member

Corporate Governance Committee

Head of Committee :  Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL – Independent Member

Member : Güngör KAYMAK – Independent Member

Member : Yeşim ÖZLALE ÖNEN – Member

Member : Volkan ÖZKAN – Deputy General Manager, Finance

Early Identification of Risk Committee

Head of Committee :  Güngör KAYMAK – Independent Member

Member : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL – Independent Member

Member: Ali ÇALIŞKAN – Vice Chairman

Member : Nusret Orhun KÖSTEM – Member