TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SIHHAT VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ
1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı konferansı ve toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel heyette özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150503
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu türlü bir süreç olmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180671
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu türlü bir süreç olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileriPolitikalarBağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150503
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen husus numarası
Temel mukavele unsur 11/a
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul’a Şirket Ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Şura Hazırlıklarını yapan işçi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Olağan ve fevkalâde Genel Konsey toplantılarında hazır bulunan (A) kümesi hisse sahiplerinin yahut vekillerinin her bir hisse icin 5 (beş) oy hakkı, (B) kümesi hisse sahiplerinin yahut vekillerinin her bir hisse için 1 (Bir) oy hakkı vardır.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 46,11
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileriPolitikalarKar Dağıtım Politikası
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısında Kar Dağıtım Kararı Alınmıştır.
İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği
Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı
11/05/2023 0 % 77,75 % 70,6 % 7,14 Yatırımcı İlişkileriGenel Kurul2022 Yılı Yatırımcı İlişkileriGenel Kurul2022 Yılı – 9 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150503
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut bölümün adı)
“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut bölümün adı)
“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Aday Gösterme Komitesi vazifeleri Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut bölümün adı)
“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Fiyat Komitesi misyonları Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
“HUKUKİ AÇIKLAMALAR” başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı İlişkileriPolitikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
“HUKUKİ AÇIKLAMALAR” başlığı altında yer almaktadır..
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 2023 yılı içerisinde 2 adet toplantı yapmışlardır. 2023 yılı içerisinde 2 adet rapor sunulmuştur.
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 2023 yılı içerisinde 2 adet toplantı yapmışlardır. 2023 yılı içerisinde 2 adet rapor sunulmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 2023 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapmışlardır. 2023 yılı içerisinde 4 adet rapor sunulmuştur.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I
4.2. İdare Heyetinin Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu, kendi ortalarında Lider, Lider Yardımcısı ve Yönetim Kurulu komite üyeliklerine ait görevlendirme yapmıştır. Buna nazaran, Mehmet Bülent Nuri BEKTUR Y.K.Başkanı, Tamer KANOĞLU ise Y.K.Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
–
Yönetim kurulu liderinin adı
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR
İcra başkanı / genel müdürün adı
Genel Müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
–
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Mevzu bedellendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
3 – %43
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2005 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
TAMER KÂNOĞLU İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2005 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
HAKAN KOCAOĞLU İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2005 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2015 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
HANDE ŞENİZ BEKTUR İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/10/2019 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
EBGÜ SENEM DEMİRKAN İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/05/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ÖNER KABASAKAL İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/05/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileriPolitikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
–
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
–
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
–
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı İlişkileriPolitikalar
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı İlişkileriPolitikalar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileriPolitikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Bu hususta gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Kontrol faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi denetim şuurunun ve önlemlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileriYönetim Kurulu ve İştirak Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut bölüm adı
“YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ HAKKINDA” başlığı altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut bölüm adı
“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ” başlığı altında bilgi verilmektedir.
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut bölüm adı
“YÖNETİM KURULU” başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
“HUKUKİ AÇIKLAMALAR” başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
“HUKUKİ AÇIKLAMALAR” başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
“HUKUKİ AÇIKLAMALAR” başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Karşılıklı iştirak yoktur.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Hazırlık süreci devam etmektedir
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 96
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve dokümanlar eşit bilgi akışının sağlanması gayesiyle,toplantıdan kâfi zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Halka Arz/Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili bölümün adı
“YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ” başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113579
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) EBGÜ SENEM DEMİRKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) ÖNER KABASAKAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) EBGÜ SENEM DEMİRKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) ÖNER KABASAKAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) EBGÜ SENEM DEMİRKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) ÖNER KABASAKAL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) BERKAY KARAAĞIL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271221
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/tapdi-oksijen-oz/kap-haberi/336462
