FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 06.03.2024
Genel Heyet Tarihi 03.04.2024
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Liderinin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince, Şirket “Kâr Dağıtım Politikası”nda 2024 yılı ve izleyen yıllara ait olarak yapılacak değişikliğin onaylanması.
7 – Şirketin kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
8 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 – Kurumsal İdare İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Siyaseti kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2023 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Agenda.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Genel Konsey Davet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 4 Shareholders Meeting Invitation and Agenda.pdf – İlan Metni
EK: 5 Genel Konsey Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 General Assembly Meeting Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İdare Heyeti’nin 6 Mart 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Şurası’nın 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00’de, ekli gündem unsurlarını görüşüp karara bağlamak üzere, “Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)” adresindeki Divan İstanbul Oteli’nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin yordamına uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şirket’in www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Şirket Portal’ı ile Elektronik Genel Şura Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256108
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ford-otomotiv/kap-haberi/333670
