SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 27.02.2024
Genel Konsey Tarihi 29.03.2024
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması.
2 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2023 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması.
4 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından ötürü farklı ayrı ibra edilmeleri.
6 – İdare Şurası’nın 2023 yılı hesap devri karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan başka yararların Genel Kurul’un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak başka yararların üst sonunun belirlenmesi.
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere İdare Heyeti’nce belirlenen bağımsız kontrol kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
10 – 2023 yılı hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap devri için bağış ve yardımlar üst sonunun belirlenmesi.
11 – Bilgilendirme siyasetinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
12 – 2023 yılı hesap devrinde Şirket’in 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili süreçler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması.
13 – Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14 – Genel Kurul’a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nde yer alan 1.3.6 nolu prensip çerçevesinde bilgi sunulması.
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Davet Mektubu ve Vekaletname.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, 2023 yılı hesap periyoduna ait Olağan Genel Heyet toplantısının, işbu bildirimde yer alan gündem hususlarını görüşmek üzere 29.03.2024 tarihinde saat 11:00’de, Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bahse ait davet mektubu, vekaletname ve genel şura bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/selcuk-ecza-depo/kap-haberi/333073
