İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 22.02.2024
Genel Konsey Tarihi 20.03.2024
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Kontrol Kuruluşuna ilişkin raporun okunması ve müzakeresi,
3 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2023 yılına ilişkin net devir ziyanı ve geçmiş yıllar zararlarına ait karar alınması,
5 – Şirket Ana Mukavelesinin 16. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından ötürü ibrası,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespiti,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin fiyatlarının saptanması,
9 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11 – 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ait üst hududun belirlenmesi,
12 – 12- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine müsaade verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 20.03.2024 GK.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK Davet 20.03.2024.pdf – İlan Metni
EK: 3 Ana Mukavele Tadil Tasarısı_Onaylı.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251434
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/is-yatirim/kap-haberi/332933
