ATAKEY PATATES BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Şura Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.12.2023
Genel Heyet Tarihi 29.12.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar – 1 Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusunda müzakere ve karar alınması,
2 – 2022 faaliyet yılına ait idare konseyi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 – 2022 faaliyet yılına ait bağımsız kontrol raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – Şirketin 2022 faaliyet yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 – İdare Konseyi’nin 2022 hesap periyotlarına ait, kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – İdare Şurası Üyelerinin 2022 faaliyet periyoduna ait faaliyetlerinden ötürü ibra olunması konusunun müzakere edilerek karar alınması,
7 – Kurumsal İdare Bildirisi’ne ahengin sağlanması hedefiyle yeni İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi konusunda müzakere ve karar alınması,
8 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca İdare Konseyi Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticiler için fiyatlandırma temellerine ait “Ücret Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
9 – İdare Heyeti Üyeleri ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Bağış ve Yardımlara Ait Politikası” nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
12 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince 2023 Hesap Devri için Bağımsız Kontrol Kuruluşunun seçimi konusunda müzakere ve karar alınması,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut bağış üst sonunun tespit edilerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince 2022 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6 nolu prensibi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17 – 2022 Hesap Devrine ait olarak Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Atakey Genel Heyet Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Atakey Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.01.2024
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait, 29.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel şura toplantısında alınan kararlar 24.01.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 24.01.2024 tarih ve 11007 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Hürmetlerimizle.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242628
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/atakey-patates-g/kap-haberi/331232
