VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. – Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi

2 – Genel Şura Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 – 2023 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi

7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin genel şuranın onayına sunulması,

8 – Sermaye Piyasası Şurası’ndan ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaadenin alınması koşuluyla Şirket Temel Mukavelesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Hususunun tadili konusunda müzakere ve karar,

9 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi

11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12. hususu uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi sunulması,

12 – Yıl içinde yapılan bağışlara ait hisse sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış hududunun genel heyetin onayına sunulması,

13 – Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı unsurlarına nazaran süreç yapmalarına müsaade verilmesi,

15 – Dilek ve görüşler, kapanış.

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı, ekteki gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 11:30’da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Şura toplantısına ait gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketimizin mevcut 42.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline hisselerden oluşmakta olup, Genel Şura toplantısında hazır bulunacak hisse sahiplerinin yahut vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.