Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Konsey Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Şura ismine imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Şirketin, İdare Kurulunca hazırlanan 2023 periyoduna ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 devri finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2023 periyodu faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Şirketin Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılma halinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Şirketimiz tarafından 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Temel Kontratımızın “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Unsurundaki değişiklik ve “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. Unsurundaki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın müsaadelerine istinaden, Temel Kontratımızın 6. ve 9. hususlarının değişikliğine ait ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım emeliyle 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğinceYönetim Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ‘İlişkili Taraflarla ‘yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin bağımsız kontrolünü yapmak üzere, İdare Kurulunca bir yıl süreyle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol Hizmetleri A.Ş.’nin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve vazife mühletinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396 unsurları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapılabilmesi için müsaade verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilekler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/demisas/kap-haberi/336685
