GELECEK VARLIK İDARESİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Şura Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemin sehven yanlış girilen 7. Unsuru düzeltilmiştir.
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 20.03.2024
Genel Konsey Tarihi 18.04.2024
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılına ilişkin Denetçi raporlarının okunması.
4 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6 – İdare Şurası’nın, 2023 yılı karının kullanım formu, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – 213 sayılı Vergi Metot Kanunu’nun yinelenmiş 298-ç hususu ve süreksiz 32. hususu çerçevesinde yapılan tekrar değerleme süreçleri sonucunda oluşan kıymet artışının, özel fon hesabından harika yedekler hesabına aktarılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
8 – İdare Şurasına, Sermaye Piyasası Şurasının II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirisi kapsamında, 2024 yılı hesap devri için Kar Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri mucibince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Denetçinin Seçimi.
11 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket hisselerinin geri alımına ait 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine müsaade verilmesi.
14 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare unsuru kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Konsey Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Kurulu İştirak Prosedürü.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 5 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 6 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılına Ait Hisse Sahipleri Olağan Genel Kurulu, gündemindeki unsurları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00’da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren aktüel Genel Şura Davet Metni, İştirak Prosedürü ve gündem hususları ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261300
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/gelecek-varlik-y/kap-haberi/335031
