DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu
1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık formda tabir edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare şurasını bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili öbür bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir unsurda yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI
1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık haklarının kullandırılmasına itina gösterilmektedir. Bununla bir arada, hakların kapsamının genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük ölçüye sahip olanlara da bu hakların tanınması, Temel Mukavele?de yer almamıştır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI
1.6.1 – Genel konsey tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım metot ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X Ülke iktisadının ve kesimin durumu da göz önünde bulundurulmak ve hisse sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin gereksinimleri ortasındaki istikrar gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
1.7. HİSSELERİN DEVRİ
1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak formda muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve gerçek biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve düzgün niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata karşıt ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X Varlıkların korunması/kullanımı, Şirket güvenliğinin sağlanması ve suiistimallerin önlenmesi/tespiti kelam konusu olduğunda, menfaat sahiplerinin bu üzere durumları Riskin Erken Saptanması Komitesi?ne yahut Kontrolden Sorumlu Komite?ye iletebilecekleri düzenekler mevcuttur. Doğuş Otomotiv?in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği kapalı olarak Etik Çizgisi?nı arayarak Etik Kod?a alışılmamış durumları ya da potansiyel karşıtlıkları bildirebilmektedir.
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir halde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ
3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel kontratta yer almamakta birlikte şirket içi düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışanların ve menfaat sahiplerinin Şirket idaresine iştiraki için destekleyici düzenek ve modeller oluşturulmuştur. Çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma sistemlerine dahil edilmelerinin haricinde, intranet ortamında talep, teklif ve görüşlerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulmuştur. Teklif ve Ödül Sistemi doğrultusunda iştirak sağlayan çalışanlarımızın görüşleri yetkili kadrolar tarafından ele alınmakta ve gerektiğinde ödüllendirilmektedir. Çalışan memnuniyeti anketlerine eklenen toplumsal, çevresel ve ekonomik hususlarla ilgili çalışan beklentilerinin sorgulandığı anket sorularının karşılıkları konsolide edilerek Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu?nda yayınlanmakta, birebir vakitte üst idarenin görüşlerine tertipli olarak sunulmaktadır. Her departmandan çalışanın yer aldığı Çalışan Komiteleri ile şirket uygulama ve faaliyetlerine ait çalışan teklif ve görüşleri alınmaktadır. Şirket ünitelerinin kritik çoğunluğunun temsilinden oluşan Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışma Kümesi?nun faaliyetleri, nizamlı olarak İdare Konseyi?na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi ile paylaşılmaktadır.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere formüller uygulanmıştır.
X Çalışan memnuniyeti anketlerine eklenen toplumsal, çevresel ve ekonomik bahislerle ilgili çalışan beklentilerinin sorgulandığı anket sorularının karşılıkları konsolide edilerek Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu?nda yayınlanmakta, tıpkı vakitte üst idarenin görüşlerine nizamlı olarak sunulmaktadır. Ayrıyeten, tertipli olarak bağımsız bir şirket tarafından müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Müşteri Bağları?ne gelen müşteri talepleri ve anketler yoluyla elde edilen müşteri görüşleri, yetkili departmanlarca kıymetlendirilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu bahislerde ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlarda çalışanların kendilerine bilgilendirme yapılmaktadır fakat sendika yapılanması bulunmamaktadır .Buna ek olarak çalışanlarımızın yönetim kurulu ve icra şurası seviyesinde temsilini sağlamak hedefiyle 2022 yılının Ekim ayında demokratik metotlarla çalışan komitesi temsilcilerinin oylarıyla bir çalışan temsilcisi seçimi gerçekleştirilmiştir. Çalışan temsilcisi, şirket çalışanlarının fikir ve tekliflerini periyodik olarak idare ile paylaşmaktadır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, amaçlar, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Toplu iş mukavelesi bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK
3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının şirketin stratejik amaçlarını tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE ŞURASININ FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X 29.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel şura sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler ortasında vazife dağılımı yapılmış yönetim kurulu üyesi ve birebir vakitte şirket genel müdürü, yönetim kurulu lideri olarak seçilmiştir. Kurumsal İdare Unsurlarına uygun olarak yönetim kurulu lideri ve genel müdürün tıpkı kişi olduğuna ait alınan karar, münasebeti ile birlikte birebir gün Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda açıklanmıştır. Açıklamada “Yönetim Kurulu üye sayısının azaltılmasına bağlı olarak, Yönetim Kurulu Lideri seçilen Buyruk Ali Bilaloğlu?nun uzun yıllardır birlikte sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı misyonlarındaki deneyimi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Lideri?nın tıpkı kişi olması uygun bulunmuştur.” tabirine yer verilmiştir. 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel heyette Buyruk Ali Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı vazifelerine yeniden seçilmiştir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı bağları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı münasebetleri kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI
4.3.9- Şirket idare şurasında, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir maksat belirleyerek bu gayeye ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, idare heyeti toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir müddet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında öbür vazifeler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X Yönetim Kurulu biri icracı olmak üzere 6 şahıstan oluşmaktadır. Bu nedenle icracı üye dışında her bir yönetim kurulu üyesi kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda katkı sağlaması için birden fazla komitede yer alabilmektedir. İcracı üye hiçbir komitede yer almamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını tesirli bir formda yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdare Heyeti?nun Değerlendirmesi çalışması 2 yılda bir tekrarlanmaktadır. En son yürütülen çalışma 2022 yılında tamamlanmış olup 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Fiyat ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında çalışmanın sonuçları firma danışmanı tarafından sunulmuş ve komitenin görüşleri alınmıştır. 25.07.2022 Tarihli yönetim Kurulu Toplantısında çalışmanın çıktıları aktarılmış ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. 2023 yılında tekrar çalışmalara başlanmıştır. Çalışmanın nasıl ilerleyeceği, hangi bağımsız danışmanlık firması ile çalışılacağı 19 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında netleştirilmiştir. 3 firmadan alınan teklifler sonrasında Yönetim Kurulu Kıymetlendirme Çalışmasının daha evvelki çalışmadan çıkan sonuçlarla karşılaştırılıp takip edilebilmesi için tıpkı firma ile (ARGE Danışmanlık firması) yürütülmesine karar verilmiştir. Anket ve teğe bir yüz yüze görüşmeler halinde yürütülen çalışmanın 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kaideleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259385
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-otomotiv-s/kap-haberi/334440
