PC BAĞLANTI VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Harika Genel Heyet Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Harikulâde Genel Kurul
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Heyet Tarihi 01.04.2024
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. hususu uyarınca, yıl içerisinde istifa nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onanması hakkında karar alınması,
3 – Yönetim kurulu üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
4 – Yönetim kurulu üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi,
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nde yer alan 1.3.6 nolu unsur çerçevesinde hisse sahiplerine bilgi sunulması,
6 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 18.01.2024 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II-19.1) sayılı Kâr Hissesi Bildirimi kapsamında tekrar düzenlenen “Kâr Dağıtım Politikası”nın müzakeresi ve onaylanması,
8 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 1 Nisan 2024 OGK İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokumanı 1 Nisan 2024 OGK.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Harikulâde Genel Konsey Toplantısı açıklamamızda yer verilen gündem unsurlarını görüşüp karara bağlamak üzere 1 Nisan 2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’te, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Harikulâde Genel Heyet Toplantısına ait bilgi ve dokümanlar ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253242
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/pc-iletisim-ve-m/kap-haberi/333231
