OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Heyet Tarihi 27.03.2024
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli – İstanbul (Tel: 0212 315 55 00)
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2023 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması.
4 – 2023 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi.
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
8 – Kurumsal İdare İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 – Şirketin Bağış ve Sponsorluk Siyaseti kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri mucibince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2023 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Şura İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2 General Assembly Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 3 Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısı, 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve üstte yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27.03.2024 Çarşamba günü saat 14:00’de Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Şura ilan metni ve gündem hususları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253218
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/otokar/kap-haberi/333240
